证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决情况。

  一、会议召开和出席情况

  永泰能源股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年5月6日上午在北京市宣武门西大街127号永泰A座2楼公司会议室召开，会议由董事长王金余先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表公司股份713,768,872股，占公司股份总数的40.38%。

  公司董事、监事、高级管理人员和董事会聘请的律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、报告和提案审议情况

  会议按照预定的程序，审议表决以下议案：

  （一）《关于调整公司独立董事津贴的议案》

  同意股数713,768,872股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。

  本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。

  （二）《关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》

  同意股数713,768,872股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。

  本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。

  （三）《关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案》

  同意股数713,768,872股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。

  本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所杨天元律师、吴曈琦律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2012年第三次临时股东大会出席人员资格、会议召集人资格合法有效，公司本次股东大会的召集和召开程序、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1、永泰能源股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于永泰能源股份有限公司2012年第三次临时股东大会之法律意见书。

  永泰能源股份有限公司

  董事会

  二○一二年五月六日