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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议决议，公司决定于２０１２年５月１５日（星期二）召开公司２０１１年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）， 根据《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的规定，现发布关于召开２０１１年度股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性说明：

１、本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

２、公司第二届董事会第十三次会议于２０１２年４月１８日召开，审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。

（三）会议召开时间：

现场会议召开时间为：２０１２年５月１５日（星期二）下午２时开始

网络投票时间为：２０１２年５月１４日～５月１５日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年５月１５日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年５月１４日下午１５：００至２０１２年５月１５日下午１５：００的任意时间。

（四）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

（五）现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路８号公司办公楼一楼会议室。

（六）股权登记日：２０１２年５月９日

（七）出席对象：

１、截至２０１２年２０１２年５月９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的提案由公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议的议案如下：

１、审议公司２０１１年董事会工作报告，独立董事与会述职；

２、审议公司２０１１年度监事会工作报告；

３、审议公司２０１１年度报告和报告摘要；

４、审议公司２０１１年度财务决算报告；

５、审议公司２０１１年度利润分配预案；

６、审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度外部审计机构的议案；

７、审议公司董事、监事２０１２年度薪酬的议案 ；

８、审议关于更换公司董事的议案；

９、审议公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

１０、审议公司２０１２年度申请银行授信的议案；

１１、审议公司２０１２年度为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保的议案；

（１）苏州市永创金属科技有限公司，最高担保额人民币１００００万元。

（２）香港东山精密制造股份有限公司，最高担保额美元６００万元。

（３）苏州腾冉电气设备有限公司，最高担保额人民币３０００万元。

（４）苏州雷格特智能设备有限公司，最高担保额人民币３０００万元。

（５）苏州东魁照明有限公司，最高担保额人民币３０００万元。

１２、审议关于公司２０１２年度预计日常关联交易的议案；

１３、审议关于修改公司章程的议案；

１４、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

１５、审议关于公司非公开发行股票方案的议案；

（１）发行股票的种类和面值

（２）发行方式和时间

（３）发行数量

（４）发行对象及认购方式

（５）定价依据、定价基准日与发行价格

（６）限售期

（７）上市地点

（８）募集资金用途和数量

（９）本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案

（１０）决议有效期限

１６、审议关于公司非公开发行股票预案的议案；

１７、审议关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；

１８、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

１９、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

三、现场会议登记办法

１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

２、登记时间：２０１２年５月１１日上午９：００—１１：３０，下午１３：００—１７：００

３、登记地点：江苏省吴中区东山工业园凤凰山路８号公司证券部

４、登记手续：

（１）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

（２）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（３）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码： “３６２３８４”。

２．投票简称：“东山投票”。

３．投票时间： ２０１１ 年 ５月１５日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４．在投票当日，“东山投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，其中：议案十一、十五有多个需表决的子议案，１１．００元代表对议案十一下全部子议案进行表决，１１．０１元代表议案十一中的子议案１，１１．０２元代表议案十一中的子议案２；１５．００元代表对议案十五下全部子议案进行表决，１５．０１元代表议案十五中的子议案１，１５．０２元代表议案十五中的子议案２，以此类推。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票操作流程

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年５月 １４日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１２ 年５ 月１４日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他

１、联系方式

联系人： 周桂华、冒小燕

联系电话：０５１２－６６３０６２０１ 传真：０５１２－６６３０７１７２

联系地址：江苏省苏州市吴中区东山镇凤凰山路８号苏州东山精密制造股份有限公司证券部。

邮政编码：２１５１０７

２、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

１、《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

２、《苏州东山精密制造股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司

董事会

２０１２年５月７日