证券时报多媒体数字报

  证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2012-032

  江苏九九久科技股份有限公司

  关于完成工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏九九久科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年4月10日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更经营项目并修改<公司章程>的议案》，同意公司对经营项目作出变更，将"氢氟酸"变更为"氟化氢（无水），对公司章程相应条款予以修改，并报工商行政管理部门办理变更登记。

  公司于2012年5月3日完成了相应的工商变更登记，并取得了江苏省南通工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》的变更情况如下：

  原经营范围："许可经营项目：合成氨、过氧乙酸、盐酸的生产、销售。一般经营项目：7－氨基－3－去乙酰氧基头孢烷酸、5,5－二甲基乙内酰脲（5,5－二甲基海因）、7－苯乙酰胺基－3－氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯、三氯吡啶醇钠、碳酸氢铵、塑料制品、苯乙酸、氯化铵、六氟磷酸锂、硫酸铵、硫酸吡啶盐的生产、销售；化肥、薄膜、包装种子销售；化工设备（压力容器除外）、机械设备制造、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。"

  变更后经营范围："许可经营项目：合成氨、过氧乙酸、盐酸、氟化氢（无水）的生产及自产产品的销售（按许可证核定的范围和期限经营）。一般经营项目：7－氨基－3－去乙酰氧基头孢烷酸、5,5－二甲基乙内酰脲（5,5－二甲基海因）、7－苯乙酰胺基－3－氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯、三氯吡啶醇钠、碳酸氢铵、塑料制品、苯乙酸、氯化铵、六氟磷酸锂、硫酸铵、硫酸吡啶盐的生产、销售；化肥、薄膜、包装种子销售；化工设备（压力容器除外）、机械设备制造、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。"

  特此公告。

  江苏九九久科技股份有限公司董事会

  二〇一二年五月八日

  证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2012-033

  江苏九九久科技股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年5月5日（星期六）下午13：30。

  2、会议召开地点：公司会议室（江苏省如东县马塘镇建设路40号）。

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长周新基先生。

  6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共20名，所持（代表）股份数113,288,213股，占公司有表决权股份总数的48.79%。

  2、公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意113,288,213股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意113,288,213股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》；

  表决结果：同意113,288,213股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；

  表决结果：同意113,288,213股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》；

  经上海上会会计师事务所有限公司审计，母公司2011年度实现净利润60,005,607.67元，按2011年度母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积6,000,560.77元，加年初未分配利润87,310,196.11元，减去2010年度利润分配现金股利10,320,000.00元，截至2011年12月31日母公司实际可供分配的利润为130,995,243.01元。

  2011年度公司利润分配预案为：拟以2011年12月31日总股本232,200,000股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计分配现金股利11,610,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转到下年度。本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意113,288,213股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意113,288,213股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  表决结果：同意113,288,213股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、独立董事年度述职情况

  在本次年度股东大会上，公司独立董事赵伟建先生、崔咪芬女士、李昌莲女士分别对2011年度出席公司董事会、股东大会次数、投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了汇报。《2011年度独立董事述职报告》全文已于2012年4月12日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  五、律师出具的法律意见

  上海市联合律师事务所律师张晏维、查雪松出席了本次股东大会，进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于江苏九九久科技股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、江苏九九久科技股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、上海市联合律师事务所出具的《关于江苏九九久科技股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏九九久科技股份有限公司董事会

  二〇一二年五月八日