证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４４５ 证券简称：中南重工 公告编号：２０１２－０１１

江阴中南重工股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于２０１２年４月２６日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知和会议议案，于２０１２年５月６日在公司会议室召开。会议应参与表决董事５名，实际参与表决董事５名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

审议通过了《关于对子公司江阴市中南重工高压管件研究所有限公司增资的议案》。

鉴于我国在页岩气方面发展的良好前景，以及中南重工与下游石油石化企业的良好关系，公司为了能在页岩气产业方面提前布局打下基础，积极为公司客户中石化、中石油、中海油等企业提供更好的服务，公司决定出资１０００万元，对全资子公司江阴市中南重工高压管件研究所有限公司进行增资。增资的主要用途为：对页岩气开发的前期配套项目进行跟踪，设计出与我国地形及环境相适应的样品，加大对页岩气在传输过程中各类压力容器及输送管件配套与应用的设计，积极引入相关人才，加快公司进入新市场机会。增加注册资本后，公司将相应增加公司的经营范围，增加“页岩气开采、输送设备的新产品、新工艺、新技术、新设备的开发、研究”等（以工商核准为准）。详见《江阴中南重工股份有限公司关于对子公司江阴市中南重工高压管件研究所有限公司增资的公告》

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

赞成票５票、反对票０票、弃权票０票

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司

董事会

２０１２年５月８日

证券代码：００２４４５ 证券简称：中南重工 公告编号：２０１２－０１２

江阴中南重工股份有限公司

关于对子公司江阴市中南重工高压

管件研究所有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

公司拟通过江阴中南重工股份有限公司（以下简称“中南重工”或“公司”）对全资子公司江阴市中南重工高压管件研究所有限公司（以下简称“研究所”）增资１０００万元，研究所注册资本为５００万元，增资后研究所注册资本达到１５００万元。

２０１２年５月６日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于对子公司江阴市中南重工高压管件研究所有限公司增资的议案》，同意对研究所增资１０００万元，并相应增加公司经营范围，增加页岩气开采、输送设备的新产品、新工艺、新技术、新设备的开发、研究等（以工商核准为准）。根据《公司章程》及公司《投资决策管理制度》的规定，本次增资无须提交公司股东大会审议。

本次交易属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、增资方基本情况

本次增资的增资方中南重工基本情况如下：

公司名称：江阴中南重工股份有限公司

成立时间：２００３年５月２８日

住所：江阴市高新技术开发园金山路７８８号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：陈少忠

注册资本：２５２１５万元

控股股东情况：江阴中南投资有限公司持股５６．１０％

经营范围：生产管道配件、钢管、机械配件、伸缩接头、预制及直埋保温管。

主营业务：管件、管系、法兰及压力容器的研发、生产和销售。

三、受资方基本情况

公司名称：江阴市中南重工高压管件研究所有限公司

成立时间：２００８年５月２８日

住所：江阴市蟠龙山路３７号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈少忠

注册资本：５００万元

股东情况：中南重工持股１００％

经营范围：高压管件的新产品、新工艺、新技术、新设备的开发、研究（不含国家法律、行政法规禁止、限制类）

主营业务：高性能管件的研究开发以及相关技术的研究开发

研究所最近一年又一期的财务数据如下：

单位：人民币万元

本次增资拟用现金出资，资金来源为江阴中南重工股份有限公司的自筹资金。增资前后高压管件研究所的股权结构如下：

四、对外投资合同的主要内容

公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

鉴于我国在页岩气方面发展的良好前景，以及中南重工与下游石油石化企业的良好关系，公司决定出资１０００万元，对研究所进行增资。增资的主要用途为：对页岩气开发的前期配套项目进行跟踪，设计出与我国地形及环境相适应的样品，加大对页岩气在传输过程中各类压力容器及输送管件配套与应用的设计，加快公司进入新市场机会，同时，引入相关人才，为公司在页岩气产业方面提前布局打下基础，积极为公司客户中石化、中石油、中海油等企业提供更好的服务。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会

２０１２年５月８日