证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 253号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,670万股，每股发行价为人民币21.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币560,700,000.00元，扣除发行费用 39,187,003.85元，实际募集资金净额为人民币521,512,996.15元。天健会计师事务所有限公司已于2011年3月7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验（2011）67号《验资报告》验证确认。

  为规范募集资金的使用和管理，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金（还包含部分尚未支付的发行费用）已分别存放在中国工商银行股份有限公司海宁连杭支行（以下简称"工商银行"或"专户银行"）开立的人民币账户（账号1204086229201055395）176,510,000.00元，交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行（以下简称"交通银行"或"专户银行"）开立的人民币账户（账号296069010018010107183）49,560,000.00元，兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行（以下简称"兴业银行"或"专户银行"）开立的人民币账户（账号358610100100064227）30,000,000.00元，中国银行股份有限公司海宁支行（以下简称"中国银行"或"专户银行"）开立的人民币账户（账号860014976108094001）274,199,400.00元。上述四家银行统称"募集资金专户银行"。同时，公司与日信证券有限责任公司（以下简称"日信证券"）及中国工商银行股份有限公司海宁支行、交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行、兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行、中国银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》。（详见公司于2011年3月29日披露的编号为2011-002的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》）

  因公司保荐机构变更为安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"），公司与安信证券及上述四家银行分别重新签订了《募集资金三方监管协议》，原公司与日信证券及上述四家银行签订的《募集资金三方监管协议》即日起失效。

  新签订的三方监管协议内容主要为：

  1、开户及募集资金余额情况

  A、公司已在工商银行开设募集资金专项账户，账号为1204086229201055395，截止2012年04月30日，专户余额为283.21万元。该专户仅用于公司年产3,000吨维生素K3饲料添加剂技改项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  B、公司已在交通银行开设募集资金专项账户，账号为296069010018010107183，截止2012年04月30日，专户余额为4,188.39万元。该专户仅用于公司年产20,000吨皮革助剂扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  公司以存单方式存放的募集资金3,500万元，开户日期为2011年04月01日，期限3-12个月。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。公司存单不得质押。

  C、公司已在兴业银行开设募集资金专项账户，账号为358610100100064227，截止2012年04月30日，专户余额为2,788.41万元。该专户仅用于公司技术中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  公司以存单方式存放的募集资金2,500万元，开户日期为2011年04月19日，期限6-12个月。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。公司存单不得质押。

  D、公司已在中国银行开设募集资金专项账户，账号为860014976108094001，截止2012年04月30日，专户余额为2,462.05万元。该专户仅用于公司全球营销网络建设项目募集资金、超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  公司以存单方式存放的募集资金2,000万元，开户日期为2011年04月19日，期限6个月。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。公司存单不得质押。

  2、安信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。安信证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的《募集资金管理制度》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户银行应当配合安信证券的调查与查询。安信证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专项账户存储情况。

  3、公司授权安信证券指定的保荐代表人张宜霖、聂晓春可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；安信证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  4、募集资金专户银行每月5日-8日前（中国银行与工商银行为5日前；交通银行与兴业银行为8日前）向公司出具对账单，并抄送安信证券。募集资金专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

  5、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，专户银行应及时以传真方式通知安信证券，同时提供专户的支出清单。

  6、安信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。安信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知募集资金专户银行，同时按监管协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  7、专户银行连续三次未及时向安信证券出具对账单或向安信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合安信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  8、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且安信证券督导期结束后失效。

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司董事会

  2012年5月8日