证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1．深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月5日上午10：00分在深圳市南山区科技园科发路8号金融基地1栋3楼多功能厅以现场方式召开，会议由公司董事会召集，董事长邱醒亚先生主持会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2．出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人，代表公司有表决权的股份数88,142,920股，占公司有表决权总股份的39.46％。

  3. 公司5名董事、1名监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师北京市观韬（深圳）律师事务所罗增进律师和刘燕律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果

  如下：

  （一）、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

  表决结果：同意88,142,920股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

  公司独立董事刘兴祥先生、杨文蔚先生、缪亚峰女士向公司2011年度股东大会分别做了述职报告。

  （二）、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：同意88,142,920股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

  （三）、审议通过了《2011年度财务决算报告》

  表决结果：同意88,142,920股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

  （四）、审议通过了《2011年度报告全文及其摘要》

  表决结果：同意88,142,920股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

  （五）、审议通过了《2011年度公司利润分配预案》

  表决结果：同意88,142,920股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

  （六）、审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》

  表决结果：同意88,142,920股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

  三、律师出具的法律意见

  北京市观韬（深圳）律师事务所罗增进律师和刘燕律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：兴森本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．法律意见书；

  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会

  2012年 5月 7 日