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证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2012-05-013 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月5日上午10:00分在深圳市南山区科技园科发路8号金融基地1栋3楼多功能厅以现场方式召开,会议由公司董事会召集,董事长邱醒亚先生主持会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人,代表公司有表决权的股份数88,142,920股,占公司有表决权总股份的39.46%。
3. 公司5名董事、1名监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师北京市观韬(深圳)律师事务所罗增进律师和刘燕律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果
如下:
(一)、审议通过了《2011年度董事会工作报告》
表决结果:同意88,142,920股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
公司独立董事刘兴祥先生、杨文蔚先生、缪亚峰女士向公司2011年度股东大会分别做了述职报告。
(二)、审议通过了《2011年度监事会工作报告》
表决结果:同意88,142,920股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
(三)、审议通过了《2011年度财务决算报告》
表决结果:同意88,142,920股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
(四)、审议通过了《2011年度报告全文及其摘要》
表决结果:同意88,142,920股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
(五)、审议通过了《2011年度公司利润分配预案》
表决结果:同意88,142,920股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
(六)、审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》
表决结果:同意88,142,920股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市观韬(深圳)律师事务所罗增进律师和刘燕律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书认为:兴森本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定,出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.法律意见书;
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2012年 5月 7 日
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