证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４７１ 证券简称：中超电缆 公告编号：２０１２－０３１

江苏中超电缆股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议由董事长杨飞召集并于２０１２年４月２３日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于２０１２年５月７日上午９时在公司会议室召开，本次会议应参加董事１１人，实际参加董事１１人。其中赵杰臣先生、鲁桐女士、俞雷先生以通讯方式出席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《江苏中超电缆股份有限公司章程》的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

根据公司生产经营需要，为提高募集资金使用效率，有效减少相关财务费用，公司同意使用１５，０００．００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过６ 个月，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，将及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投向项目计划的正常进行。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。

通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可补充公司因业务扩张导致的流动资金不足带来的流动资金缺口，预计可以节约财务费用６，３３０，０００．００元。本次募集资金暂时补充公司流动资金，符合公司和全体股东的利益。

由于公司此次补充流动资金金额已超过募集资金净额的１０％，该议案需提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式。

相关内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）、《证券日报》、《证券时报》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事宜，公司独立董事、保荐机构已发表了明确的同意意见。相关内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）《公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》。

（二）审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

同意公司与关联公司宜兴市中超包装材料有限公司（公司控股股东江苏中超投资集团有限公司的控股子公司）于２０１２年发生的日常关联交易金额为１１００－１４００ 万元以内（预估数）。

关联董事杨飞、杨俊、吴鸣良、张乃明、陈剑平、陈友福回避表决。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

相关内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）、《证券日报》、《证券时报》《江苏中超电缆股份有限公司日常关联交易公告》。

关于公司日常关联交易之事宜，公司独立董事、保荐机构已发表了明确的同意意见。相关内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）《公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司２０１２年度日常关联交易的保荐意见》。

（三）审议通过了《关于召开 ２０１２年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

会议决定于２０１２年５月２３日在江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路９９９号江苏中超电缆股份有限公司会议室召开公司２０１２年第二次临时股东大会。

相关内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）、《证券日报》、《证券时报》《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

江苏中超电缆股份有限公司董事会

二〇一二年五月七日

证券代码：００２４７１ 证券简称：中超电缆 公告编号：２０１２－０３２

江苏中超电缆股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于２０１２年５月７日上午１０时在公司会议室召开，本次会议已于２０１２年４月２３日以电子邮件、信件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会议应到监事 ９人，实到监事 ９人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中超电缆股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

公司使用部分闲置募集资金１５，０００．００万元暂时补充流动资金，用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司战略发展计划，有利于扩展公司的业务，有效节约财务费用，符合全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司监事会

二〇一二年五月七日

证券代码：００２４７１ 证券简称：中超电缆 公告编号：２０１２－０３３

江苏中超电缆股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏中超电缆股份有限公司第二届董事会第十二次会议于２０１２年５月７日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟将１５，０００．００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］１１００ 号”文核准，本公司于２０１０年８月３０日首次公开发行人民币普通股４，０００ 万股，募集资金总额为５９２，０００，０００．００ 元，扣除发行费用２９，８４５，１０３．０４ 元后，募集资金净额为５６２，１５４，８９６．９６ 元，较原２８４，９２８，０００ 元的募集资金计划超额募集２７７，２２６，８９６．９６ 元。天职国际会计师事务所有限公司已对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职沪核字［２０１０］１３４４ 号《验资报告》。

二、募集资金历次使用情况及闲置募集资金来源

（一）募集资金暂时补充流动资金情况

２０１０年９月２７日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用部分超募资金

５，６００ 万元暂时补充公司流动资金，时间为两个月，公司已于２０１０年 １１ 月 １０ 日归还该笔款项，详细内容请见 ２０１０ 年 １１ 月 １１ 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于使用流动资金归还募集资金的公告》。

２０１０年１１月１１日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用２０，０００．００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过６个月，２０１０年１１月２９日公司召开的２０１０年第四次临时股东大会审议通过了该议案，公司已于２０１１年５月４日归还该笔款项，相关内容详见２０１１年５月５日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于使用流动资金归还募集资金的公告》。

２０１１年５月９日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用２０，０００．００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过６个月，２０１１年５月２５日公司召开的２０１１年第一次临时股东大会审议通过了该议案，公司已于２０１１年１１月３日归还该笔款项，相关内容详见２０１１年１１月４日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于使用流动资金归还募集资金的公告》。

２０１１年１１月７日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用２０，０００．００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过６个月，２０１１年１１月２３日公司召开的２０１１年第四次临时股东大会审议通过了该议案，公司已于２０１２年５月４日归还该笔款项，相关内容详见２０１２年５月５日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于使用流动资金归还募集资金的公告》。

（二）超额募集资金历次使用情况及使用计划

本次实际募集资金净额为人民币 ５６２，１５４，８９６．９６元，超募人民币 ２７７，２２６，８９６．９６ 元。２０１０年１１月１１ 日，公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了公司超募资金使用计划的相关议案，具体为：《关于使用１３，８００万元超募资金用于未来补充本次募集资金投资项目资金缺口的议案》、《关于使用４，６５５．０６万元超募资金实施轨道交通用及阻燃特种电缆项目的议案》 、《关于使用５，０００万元超募资金归还银行贷款的议案》、《关于使用２，０００万元超募资金补充流动资金的议案》。相关内容详见２０１０年１１月１２日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于公司超募资金使用计划公告》。

２０１１年５月９日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金和部分自有资金投资设立控股子公司“江苏科耐特高压电缆附件有限公司”的议案》，公司决定使用公司２２，６００，０００．００元超募资金和３，９００，０００．００元自有资金设立控股子公司江苏科耐特高压电缆附件有限公司。相关内容详见２０１１年５月１０日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关公告。

（三）闲置募集资金来源

根据公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于公司募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的议案》，“５００ｋＶ环保型阻燃超高压交联电缆及５００ｋＶ资源节约型铝合金架空线项目”预计达到可使用状况时间由２０１１年１２月３１日延长至２０１２年６月３０日（具体详见２０１２年３月２３日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关公告）。本次闲置募集资金补充流动资金来源为２０１２年投产期计划投入的流动资金１４，２９７．１１万元与２０１３年达产期计划投入的流动资金５，７０２．８９万元，合计２０，０００．００万元，本次使用１５，０００．００万闲置募集资金暂时补充流动资金，剩余５，０００．００万元作为备用资金。本次闲置募集资金补充流动资金将于２０１２年第二次临时股东大会（２０１２年５月２３日）后六个月内根据生产需要随时可进行还款，因此不会影响募投项目的正常建设和达产后的正常生产。公司最新募集资金使用计划如下表所示。

（单位：万元）

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定，公司在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常运行的前提下，为提高募集资金使用效率，实现公司及股东利益的最大化，根据募集资金的使用计划，结合公司财务状况及生产经营需求，公司２０１２年５月７日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会决定将闲置募集资金人民币１５，０００．００万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。由于公司此次补充流动资金金额已超过募集资金净额的１０％，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，该提案需提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于补充因公司国内外业务扩张导致的流动资金不足，根据测算，预计可以节约财务费用６，３３０，０００．００元。到期公司将以自有资金归还到公司募集资金专用账户，不会变相改变募集资金用途。

四、保荐机构意见

公司保荐机构东北证券股份有限公司在谨慎阅读了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》后发表了同意意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》

五、独立董事意见

公司独立董事赵杰臣、鲁桐、史勤、叶永福在谨慎阅读了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》后发表了同意意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《江苏中超电缆股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

六、监事会意见

公司第二届监事会第八次会议于２０１２年５月７日在公司会议室召开，会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。相关内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《第二届监事会第八次会议决议公告》。

公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》、《第二届监事会第八次会议决议公告》全文详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、保荐机构《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、相关承诺内容

（一）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；

（二）在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；

（三）不影响募集资金投资项目正常进行；

（四）公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资或金额超过１，０００．００ 万元人民币的高风险投资行为，并承诺用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资或金额超过１，０００．００ 万元人民币的高风险投资。

八、备查文件

１、公司第二届董事会第十二次会议决议；

２、公司第二届监事会第八次会议决议；

３、《独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

４、《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司董事会

二〇一二年五月七日

证券代码：００２４７１ 证券简称：中超电缆 公告编号：２０１２－０３４

江苏中超电缆股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十二次会议于２０１２年５月７日在江苏中超电缆股份有限公司会议室召开，会议决定于２０１２年５月２３日召开公司２０１２年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：２０１２年５月２３ 日（星期三）上午９：００。网络投票时间为：２０１２年５月２２ 日－２０１２ 年５ 月２３ 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年５月２３日上午９：３０ 至１１：３０，下午 １３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２ 年５月２２ 日下午１５：００ 至２０１２年５月２３日下午１５：００ 期间任意时间。

（二）现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路９９９号江苏中超电缆股份有限公司会议室。

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

（五）投票规则：

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：２０１２年５月１７ 日。

（七）会议出席对象：

１、２０１２ 年５月１７ 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

２、公司董事、监事和其他高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

４、本公司保荐机构的保荐代表人。

二、 会议审议事项

（一）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

以上审议事项的内容详见公司于２０１２年５月８日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上发布的相关信息公告。

三、 会议登记事项：

（一）登记方式：

１、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

２、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年５月１８日下午５：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（二）登记时间：２０１２年５月１８日上午８：３０—１１：００，下午１：３０—５：００

（三）登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路９９９号江苏中超电缆股份有限公司董事会办公室；邮政编码：２１４２４２。信函请注“股东大会”字样。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的程序：

１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月２３ 日上午９：３０ 至１１：３０，下午 １３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投资者投票代码：３６２４７１，投票简称：中超投票 。

３、股东投票的具体程序为：

１）买卖方向为买入股票。

２）在“申购价格”项下填报本次临时股东大会审议议案的对应申报价格， １００．００代表总议案，１．００ 代表议案一，２．００ 代表议案二，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

３）在“申购股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类 对应的申报股数

同意 １ 股

反对 ２ 股

弃权 ３ 股

４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

５） 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

６） 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

４、投票举例

１） 股权登记日持有 “中超电缆”Ａ 股的投资者，对公司议案一投同意票，其申报如下：

２） 如某股东对议案一投弃权票，申报顺序如下：

５、计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对全部议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以全部议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对全部议案投票表决，则以已投票表决的相关议案对应申报价的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

１） 申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

２） 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

１） 登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏中超电缆股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会投票”。

２） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录。

３） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

４） 确认并发送投票结果。

３、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月２２日１５：００ 至５月２３日１５：００ 期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

（一）现场会议联系方式

公司地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路９９９号江苏中超电缆股份有限公司

电话：０５１０－８７６９８２９８；

传真：０５１０－８７６９８２９８；

会议联系邮箱：ｊｘ２００８ｃｊｐ＠ｙａｈｏｏ．ｃｎ

（二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

附件１：回执

附件２：授权委托书

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司董事会

二〇一二年五月七日

附件一：回执

回 执

截至２０１２年５月１７日，我单位（个人）持有“中超电缆” （００２４７１）股票 股，

拟参加江苏中超电缆股份有限公司２０１２年５月２３日召开的２０１２年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

江苏中超电缆股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为江苏中超电缆股份有限公司股东，兹委托 先生／女士全权代表本人／本公司，出席于２０１２年５月２３日召开的江苏中超电缆股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，代表本人／公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

注：

１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。

２、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

３、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

４、本授权委托书应于２０１２年５月１８日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

证券代码：００２４７１ 证券简称：中超电缆 公告编号：２０１２－０３５

江苏中超电缆股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

１、宜兴市中超包装材料有限公司（以下简称“中超包装”），公司注册资本５００万元，公司主营为电缆木制包装材料、包装箱、钢盘、木制电缆盘、手套、工作服的制造。公司法定代表人：王强。中超包装生产的电缆用交货盘具质量较高，且供货能力强，售后服务好，能够满足江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“本公司”）的需求。本公司拟与中超包装签订了“江苏中超电缆股份有限公司年度采购合同”。预计采购总额在１１００－１４００万。

本公司的控股股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）持有中超包装５１％的股份，中超包装成为本公司关联公司。本公司与中超包装的交易被界定为关联交易。

２、本次关联交易已经第二届董事会第十二会议审议通过，同意 ２０１２ 年度本公司向中超包装采购的原材料（电缆用交货盘具）金额总计在１１００－１４００ 万元以内，上述交易定价根据市场价格为定价基础。

本议案无需提交股东大会审议。

二、关联方及关联关系介绍

１、江苏中超电缆股份有限公司

公司名称：江苏中超电缆股份有限公司

注册地：宜兴市西郊工业园振丰东路９９９号

法定代表人：杨飞

注册资本：２０８００ 万元人民币

企业类型：股份有限公司（上市）

公司经营范围：许可经营项目：无；

一般经营项目：电线电缆的制造、研制开发、销售、技术服务；五金电器、输变电设备、电气机械及器材、化工产品及原料（不含危险化学品）、灯具、建筑用材料、金属材料、电子产品、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外）。

截止 ２０１１ 年 １２ 月 ３１ 日，江苏中超电缆股份有限公司总资产为 ２２２，５９９ 万元，总负债 １３２，４５２万元，净资产为 ９０，１４７ 万元，２０１１ 年营业收入为 １８１，４６６ 万元，净利润为７，９７０ 万元（以上数据业经审计）。

２、宜兴市中超包装材料有限公司

公司名称：宜兴市中超包装材料有限公司

注册地：宜兴市新街街道梅园村

法定代表人：王强

注册资本：５００ 万元人民币

企业类型：有限公司（自然人控股）

公司经营范围：许可经营范围：无；

一般经营范围：电缆木制包装材料、包装箱、钢盘、木制电缆盘、手套、工作服的制造。

中超包装成立于２０１１年１２月２２日，截止 ２０１１ 年 １２ 月 ３１ 日，宜兴市中超包装材料有限公司总资产为２５５万元，总负债２．９万元，净资产为２５２．１万元，２０１１年营业收入为０元，净利润为０元（以上数据未经审计）。

３、关联关系

本公司控股股东中超集团持有中超包装５１％的股份。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定，中超包装为本公司关联公司，本公司与其发生的交易构成关联交易。关联董事杨飞、杨俊、吴鸣良、张乃明、陈剑平、陈友福均回避表决。

４、履约能力分析

中超包装生产的产品质量较好，且供货及时，能够满足本公司的需求，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

１、日常关联交易价格按市场价格确定；

２、日常关联交易以电汇或银行承兑方式结算；

３、日常关联交易经营活动行为，通过双方签订相关合同予以规范。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与中超包装在业务上的合作，使本公司在电缆用交货盘具的质量和时间需求上得到有效保证。双方关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，未损害任何一方股东利益。双方业务的互补将有利于促进双方市场的进一步开拓。

五、独立董事意见

独立董事赵杰臣、史勤、鲁桐、叶永福对日常关联交易发表如下独立意见：

本公司与中超包装之间形成的日常关联交易符合市场交易规则，不存在损害中小股东利益的情形，双方的合作建立在公平交易基础上，同意该项关联交易。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《江苏中超电缆股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

六、保荐机构意见

公司保荐机构东北证券股份有限公司在谨慎阅读了《关于公司日常关联交易的议案》后发表了同意意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司２０１２年度日常关联交易的保荐意见》

七、备查文件

１、公司第二届董事会第十二次会议决议；

２、 《独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

３、《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司２０１２年度日常关联交易的保荐意见》

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司

董事会

二〇一二年五月七日