证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚色纺股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于2012年5月4日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第四届董事会2012年第二次临时会议的通知，于2012年5月7日上午10时在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以通讯的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任研发生产副总监的议案》；

  经公司第四届董事会2012年第二次临时会议审议通过，聘任胡英杰女士、李强先生为公司研发生产副总监。

  特此公告。

  华孚色纺股份有限公司董事会

  二零一二年五月八日

  附：胡英杰、李强简历

  胡英杰，女，中国国籍，1965年6月出生，本科学历。1988年9月至2001年10月，历任宁波中汇纺织有限公司技术科长、副厂长、副总工；2001年10月加入华孚公司，历任品质部副经理、生产（研发）中心副总经理、品质中心总经理。自2012年5月8日起，任公司研发生产副总监。胡英杰与本公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未持有本公司股票。

  李强，男，中国国籍，1958年8月出生，硕士学历。1983年2月至2009年在石河子八一棉纺织厂工作；2009年12月加入华孚公司，历任北疆生产大区副总经理、北疆生产大区总经理。自2012年5月8日起任研发生产副总监。李强与本公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未持有本公司股票。