证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  2012年4月6日，上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以公告形式通知召开2011年年度股东大会。2012年5月6日上午9:30，会议在上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号公司二楼大会议室以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东代表12人，代表公司有表决权的股份数为44,699,629股，占公司股份总数的49.81%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长史佩浩先生主持，公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  出席会议的股东及股东代表通过书面表决，形成如下决议：

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

  此项议案以44,699,629票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%获得通过。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

  此项议案以44,699,629票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%获得通过。

  3、审议通过了《关于2011年度经审计的财务报告的议案》

  此项议案以44,699,629票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%获得通过。

  4、审议通过了《2011年度财务决算报告》

  此项议案以44,699,629票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%获得通过。

  5、审议通过了《关于2011年度报告及摘要的议案》

  此项议案以44,699,629票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%获得通过。

  6、审议通过了《2011年度利润分配和资本公积转增股本的预案》

  此项议案以44,699,629票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%获得通过。

  7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  此项议案以44,699,629票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%获得通过。

  8、审议通过了《关于调整董事、监事薪酬的议案》

  此项议案以44,699,629票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%获得通过。

  9、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》

  此项议案以 44,699,629票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%获得通过。

  10、审议通过了《关于调整"区域营销及技术支持服务网络项目"实施方案的议案》

  此项议案以44,699,629票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  公司聘请北京市天银律师事务所朱振武律师、谢发友律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：上海永利带业股份有限公司2011年年度股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、上海永利带业股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、《北京市天银律师事务所关于上海永利带业股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  上海永利带业股份有限公司

  董事会

  二○一二年五月六日