证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在被否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  （一）天通控股股份有限公司2011年度股东大会通知刊登于2012年4月10日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。会议于2012年5月5日上午9点30分在海宁凯元国际酒店二楼会议室召开。

  （二）本次股东大会采用现场投票表决方式。

  （三）出席本次股东大会的股东和代理人共16人，代表股份195,240,092股，占公司总股本588,818,400股的33.16%。

  （四）本次股东大会由公司董事长潘建清先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （五）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案并形成决议：

  1、审议通过了2011年度报告及摘要；

  同意票为195,240,092股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  2、审议通过了2011年度董事会工作报告；

  同意票为195,240,092股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  3、审议通过了2011年度监事会工作报告；

  同意票为195,240,092股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  4、审议通过了2011年度财务决算报告；

  同意票为195,240,092股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  5、审议通过了2011年度利润分配方案；

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2011年度母公司实现净利润 -10,059,641.68元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度母公司亏损，不提取法定盈余公积金，加上年初结余未分配利润141,361,148.25元，本年度可供投资者分配的利润为131,301,506.57元。

  为了支持公司新业务发展，公司董事会提议2011年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充流动资金。

  同意票为195,240,092股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  6、审议通过了继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案；

  同意票为195,240,092股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  7、审议通过了公司董事、监事2011年度薪酬的议案；

  同意票为195,240,092股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  8、选举刘济东先生为公司第五届董事会董事的议案；

  同意票为195,240,092股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  9、审议通过了公司2012年度日常关联交易预计的议案：

  （1）公司与关联方博创科技股份有限公司、上海天盈投资发展有限公司、嘉兴天盈科技发展有限公司、嘉兴市天源物业管理有限公司、浙江昱能光伏科技集成有限公司发生的日常关联交易事项。

  同意票为52,085,775股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；回避表决143,154,317股；反对票为0股；弃权票为0股。

  （2）公司与关联方中国电子科技集团公司第四十八研究所、湖南红太阳光电科技有限公司发生的日常关联交易事项。

  同意票为183,516,672股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；回避表决11,723,420股；反对票为0股；弃权票为0股。

  （3）公司与关联方浙江天菱机械贸易有限公司、绵阳九天磁材有限公司发生的日常关联交易事项。

  同意票为195,240,092股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所张立民、俞婷婷律师见证。该所律师认为：天通股份本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议所通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  天通控股股份有限公司

  董事会

  二Ο一二年五月五日