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证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2012-009 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2011年度股东大会决议公告 2012-05-09 来源:证券时报网 作者:
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人:公司董事会; 2、会议主持人:董事长陈禹先生; 3、会议召开时间:2012年5月8日上午9时; 4、会议召开地点:江苏省靖江市国际大酒店会议室; 5、会议方式:现场投票方式行使表决权; 6、会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人,代表有表决权的股份数为10019万股,占公司总股份数的64.43%;公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定;平安证券有限责任公司张星明、吴静列席本次会议;上海市广发律师事务所姚思静、沈寅炳律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 与会股东认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案: 1、审议通过了《2011年度董事会工作报告议案》 表决结果: 10,019万股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%;0股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。 2、审议通过了《2011年度监事会工作报告议案》 表决结果: 10,019万股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%;0股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。 3、审议通过了《关于公司2011年度利润分配方案的议案》 表决结果: 10,019万股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%;0股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。 4、审议通过了《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》 表决结果: 10,019万股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%;0股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。 5、审议通过了《关于2012年度独立董事津贴的议案》 表决结果: 10,019万股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%;0股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。 6、审议通过了《关于公司及控股子公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果: 10,019万股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%;0股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。 7、审议通过了《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 表决结果: 10,019万股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%;0股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。 8、审议通过了《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 表决结果: 10,019万股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%;0股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。 9、审议通过了《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会议事规则>的议案》 表决结果: 10,019万股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%;0股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。 10、审议通过了《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会议事规则>的议案》 表决结果: 10,019万股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%;0股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。 11、审议通过了《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 表决结果: 10,019万股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%;0股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。 12、审议通过了《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 表决结果: 10,019万股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%;0股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。 13、审议通过了《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关联交易管理办法>的议案》 表决结果: 10,019万股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%;0股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。 14、审议通过了《关于制定<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》 表决结果: 10,019万股赞成,占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%;0股反对,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。 公司独立董事史永吉、乔久华、蒋文伟、郑锋分别向股东大会提交了2011年独立董事述职报告,并在进行了述职。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由上海市广发律师事务所姚思静、沈寅炳律师,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》规定;出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效;表决程序符合法律、法规及章程的规定;本次股东大会的决议合法、有效。 四、备查文件 1、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2011年度股东大会决议; 2、上海市广发律师事务所《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会 2012年5月8日 本版导读:
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