证券时报多媒体数字报

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度权益分派方案已获２０１２年３月２０日召开的公司２０１１年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期

１、公司 ２０１１ 年度权益分派方案已获２０１２年３月２０日召开的公司２０１１ 年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已于２０１２ 年３ 月２１ 日在指定媒体披露。

２、本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。

二、权益分派方案

公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本１，６８０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．８０元（含税，扣税后个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ每１０股实际派发现金股息０．７２元），剩余未分配利润结转下年度。对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

三、分红派息日期

股权登记日：２０１２年５月１５日（星期二）

除 息 日：２０１２年５月１６日（星期三）

红利发放日：２０１２年５月１６日（星期三）

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年５月１５日下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。

五、权益分派方法

１．公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年５月１６日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金帐户；

２．以下股东的股息由公司自行派发：

六、有关咨询办法

电话：０３７０—５９８２７２２ ５９８２４６６

传真：０３７０—５１８００８６

联系人：李元勋 班晓倩

联系地址：河南省永城市东城区光明路１７号，公司董事会办公室

七、备查文件

１．公司２０１１年年度股东大会决议。

２．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

二〇一二年五月九日