证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）2011年度股东大会于2012年4月18日发出通知，于2012年5月7日至2012年5月8日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2012年5月8日（星期二）下午 14:00在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开；2012年5月8日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2012年5月7日下午15:00 至 2012年5月8日下午15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。

  现场会议由公司董事会召集，董事长倪林先生主持。董事严多林先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事戴轶钧先生代为出席并签署会议决议等相关文件。独立董事夏健先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事龚菊明先生代为出席，述职并签署会议决议等相关文件，其他董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

  出席本次股东大会的股东及股东代表共计65人，代表股份356,814,432股，占公司有表决权股份总数的68.85%。

  1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表股份284,766,847股，占公司有表决权股份总数的54.95%；

  2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计61人，代表股份72,047,585股，占公司有表决权股份总数的13.90%。

  本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  二、提案审议和表决情况

  与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：

  1、审议《2011年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意票356,774,032股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9887%；反对票40,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0113%；弃权票0股。

  其中网络投票表决结果：同意72,007,185股，占网络投票所有股东所持股份的99.9439%；反对40,400股，占网络投票所有股东所持股份的0.0561%；弃权0股。

  2、审议《2011年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意票356,774,032股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9887%；反对票40,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0113%；弃权票0股。

  其中网络投票表决结果：同意72,007,185股，占网络投票所有股东所持股份的99.9439%；反对40,400股，占网络投票所有股东所持股份的0.0561%；弃权0股。

  3、审议《公司2011年度财务决算报告》；

  表决结果：同意票356,774,032股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9887%；反对票40,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0113%；弃权票0股。

  其中网络投票表决结果：同意72,007,185股，占网络投票所有股东所持股份的99.9439%；反对40,400股，占网络投票所有股东所持股份的0.0561%；弃权0股。

  4、审议《公司2011年度利润分配预案》；

  表决结果：同意票356,774,032股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9887%；反对票40,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0113%；弃权票0股。

  其中网络投票表决结果：同意72,007,185股，占网络投票所有股东所持股份的99.9439%；反对40,400股，占网络投票所有股东所持股份的0.0561%；弃权0股。

  5、审议《公司2011年度报告及其摘要》；

  表决结果：同意票356,774,032股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9887%；反对票40,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0113%；弃权票0股。

  其中网络投票表决结果：同意72,007,185股，占网络投票所有股东所持股份的99.9439%；反对40,400股，占网络投票所有股东所持股份的0.0561%；弃权0股。

  6、审议《关于增加注册资本的议案》；

  表决结果：同意票356,774,032股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9887%；反对票40,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0113%；弃权票0股。

  其中网络投票表决结果：同意72,007,185股，占网络投票所有股东所持股份的99.9439%；反对40,400股，占网络投票所有股东所持股份的0.0561%；弃权0股。

  7、审议《关于修改公司章程的议案》；

  表决结果：同意票356,774,032股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9887%；反对票40,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0113%；弃权票0股。

  其中网络投票表决结果：同意72,007,185股，占网络投票所有股东所持股份的99.9439%；反对40,400股，占网络投票所有股东所持股份的0.0561%；弃权0股。

  8、审议《关于申请银行授信额度的议案》；

  表决结果：同意票356,774,032股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9887%；反对票40,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0113%；弃权票0股。

  其中网络投票表决结果：同意72,007,185股，占网络投票所有股东所持股份的99.9439%；反对40,400股，占网络投票所有股东所持股份的0.0561%；弃权0股。

  9、审议《关于为全资子公司授信额度提供担保的议案》；

  表决结果：同意票356,774,032股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9887%；反对票40,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0113%；弃权票0股。

  其中网络投票表决结果：同意72,007,185股，占网络投票所有股东所持股份的99.9439%；反对40,400股，占网络投票所有股东所持股份的0.0561%；弃权0股。

  10、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；

  表决结果：同意票356,774,032股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9887%；反对票40,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0113%；弃权票0股。

  其中网络投票表决结果：同意72,007,185股，占网络投票所有股东所持股份的99.9439%；反对40,400股，占网络投票所有股东所持股份的0.0561%；弃权0股。

  11、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

  表决结果：同意票356,774,032股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9887%；反对票40,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0113%；弃权票0股。

  其中网络投票表决结果：同意72,007,185股，占网络投票所有股东所持股份的99.9439%；反对40,400股，占网络投票所有股东所持股份的0.0561%；弃权0股。

  12、审议《关于公司债券发行方案的议案》；

  12.01 关于本次发行债券的发行规模；

  表决结果：同意票356,774,032股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9887%；反对票40,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0113%；弃权票0股。

  其中网络投票表决结果：同意72,007,185股，占网络投票所有股东所持股份的99.9439%；反对40,400股，占网络投票所有股东所持股份的0.0561%；弃权0股。

  12.02 关于本次发行债券利率及确定方式；

  表决结果：同意票356,774,032股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9887%；反对票40,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0113%；弃权票0股。

  其中网络投票表决结果：同意72,007,185股，占网络投票所有股东所持股份的99.9439%；反对40,400股，占网络投票所有股东所持股份的0.0561%；弃权0股。

  12.03 关于本次发行公司债券向股东配售安排；

  表决结果：同意票356,774,032股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9887%；反对票40,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0113%；弃权票0股。

  其中网络投票表决结果：同意72,007,185股，占网络投票所有股东所持股份的99.9439%；反对40,400股，占网络投票所有股东所持股份的0.0561%；弃权0股。

  12.04 关于本次发行公司债券的品种及债券期限；

  表决结果：同意票356,774,032股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9887%；反对票40,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0113%；弃权票0股。

  其中网络投票表决结果：同意72,007,185股，占网络投票所有股东所持股份的99.9439%；反对40,400股，占网络投票所有股东所持股份的0.0561%；弃权0股。

  12.05 关于本次发行债券的募集资金用途；

  表决结果：同意票356,774,032股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9887%；反对票40,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0113%；弃权票0股。

  其中网络投票表决结果：同意72,007,185股，占网络投票所有股东所持股份的99.9439%；反对40,400股，占网络投票所有股东所持股份的0.0561%；弃权0股。

  12.06 关于本次发行债券的发行方式；

  表决结果：同意票356,774,032股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9887%；反对票40,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0113%；弃权票0股。

  其中网络投票表决结果：同意72,007,185股，占网络投票所有股东所持股份的99.9439%；反对40,400股，占网络投票所有股东所持股份的0.0561%；弃权0股。

  12.07 关于本次发行公司债券决议的有效期；

  表决结果：同意票356,774,032股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9887%；反对票40,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0113%；弃权票0股。

  其中网络投票表决结果：同意72,007,185股，占网络投票所有股东所持股份的99.9439%；反对40,400股，占网络投票所有股东所持股份的0.0561%；弃权0股。

  12.08 关于本次发行公司债券拟上市的交易所；

  表决结果：同意票356,774,032股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9887%；反对票40,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0113%；弃权票0股。

  其中网络投票表决结果：同意72,007,185股，占网络投票所有股东所持股份的99.9439%；反对40,400股，占网络投票所有股东所持股份的0.0561%；弃权0股。

  12.09 关于本次发行公司债券的偿债保障措施；

  表决结果：同意票356,774,032股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9887%；反对票40,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0113%；弃权票0股。

  其中网络投票表决结果：同意72,007,185股，占网络投票所有股东所持股份的99.9439%；反对40,400股，占网络投票所有股东所持股份的0.0561%；弃权0股。

  13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次债券发行相关事项的议案》。

  表决结果：同意票356,774,032股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9887%；反对票40,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0113%；弃权票0股。

  其中网络投票表决结果：同意72,007,185股，占网络投票所有股东所持股份的99.9439%；反对40,400股，占网络投票所有股东所持股份的0.0561%；弃权0股。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事赵增耀先生、夏健先生和龚菊明先生向大会作了2011年度独立董事述职报告，述职报告全文内容于2012年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

  四、律师出具的法律意见

  本公司法律顾问上海东方华银律师事务所指派王建文律师、叶菲律师到现场对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：2011年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、经公司参会董事签字的2011年度股东大会决议；

  2、上海东方华银律师事务所出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

  二〇一二年五月八日