证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 重要提示

１、本次股东大会没有否决或变更议案的情况。

２、本次股东大会没有新提案提交表决。

二、会议召开的情况

１、召集人：浙江龙生汽车部件股份有限公司第一届董事会；

２、召开方式：现场会议，现场投票；

３、现场会议召开时间：２０１２ 年５月８日（星期二）上午 １０：００－１２：００；

４、现场会议召开地点：浙江省桐庐县富春江镇机械工业区公司会议室；

５、 会议召开的通知及相关文件全文刊登在 ２０１２年 ４月 １２日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上；

６、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；

７、会议主持人：董事长俞龙生先生；

８、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会，北京市金杜律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

三、会议出席情况

参加本次股东大会股东（含其代理人，下同）共６人，代表股份４８，１４０，０００股，占公司有表决权总股份６２．２５％。

四、议案审议和表决情况

１、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》

表决结果：同意４８，１４０，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００ ％；反对 ０ 股，占参加会议有表决权股份总数 ０％；弃权 ０ 股，占参加会议有表决权股份总数 ０％。

公司独立董事代表朱杭先生向股东大会作了独立董事２０１１年度述职报告。

２、审议通过了公司《２０１１年度监事会工作报告》

表决结果：同意４８，１４０，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００ ％；反对 ０ 股，占参加会议有表决权股份总数 ０％；弃权 ０ 股，占参加会议有表决权股份总数 ０％。

３、审议通过了公司《２０１１年度财务决算报告》

表决结果：同意４８，１４０，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００ ％；反对 ０ 股，占参加会议有表决权股份总数 ０％；弃权 ０ 股，占参加会议有表决权股份总数 ０％。

２０１１年全年实现营业收入２２，３３９．９３万元，比上年同期增长１７．７８％；实现利润总额 ５，０３０．１１万元，比上年同期增长４．４７％；实现净利润４，２７４．６２万元，比上年同期增长２．８２％。

４、审议通过了公司《２０１１年度利润分配预案》

表决结果：同意４８，１４０，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００ ％；反对 ０ 股，占参加会议有表决权股份总数 ０％；弃权 ０ 股，占参加会议有表决权股份总数 ０％。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１１年净利润４２，７４６，２３４．７０ 元，提取法定盈余公积４，２７４，６２３．４７元，加年初未分配利润２８，６４４，７４２．７０元，可供投资者分配利润６７，１１６，３５３．９３元。？截止２０１１年１２月３１日，公司资本公积余额２３２，９５３，５４４．３３元。

以现有总股本７７，３３８，０００股为基数，公司拟用资本公积３８，６６９，０００？元转增注册资本（即每１０股转增５股）；同时进行现金分红，拟每１０股分红１元（含税），共派发现金红利７，７３３，８００元。剩余未分配利润转入下一年度。

５、审议通过了公司《２０１１年年度报告》及其摘要

表决结果：同意４８，１４０，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００ ％；反对 ０ 股，占参加会议有表决权股份总数 ０％；弃权 ０ 股，占参加会议有表决权股份总数 ０％。

６、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意４８，１４０，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００ ％；反对 ０ 股，占参加会议有表决权股份总数 ０％；弃权 ０ 股，占参加会议有表决权股份总数 ０％。

７、审议公司《２０１２年度财务预算报告》。

表决结果：同意４８，１４０，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００ ％；反对 ０ 股，占参加会议有表决权股份总数 ０％；弃权 ０ 股，占参加会议有表决权股份总数 ０％。

根据公司２０１２年生产经营发展计划决定的经营目标，编制公司２０１２年度财务预算方案如下：

（特别提示：上述指标为公司 ２０１２ 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

２、律师姓名：黄丽芬、沈娜

３、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

１、《浙江龙生汽车部件股份有限公司２０１１年度股东大会决议》；

２、《北京金杜律师事务所关于浙江龙生汽车部件股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江龙生汽车部件股份有限公司

董事会

二○一二年五月八日