证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

１、召开时间：

２０１１年年度股东大会于２０１２年５月８日召开。

２、召开地点

北京市西城区金融大街１９号富凯大厦Ｂ座四层。

３、召开方式

本次股东大会采取现场投票的方式进行。

４、召集人：金融街控股股份有限公司第六届董事会。

５、主持人：金融街控股股份有限公司董事长刘世春先生。

６、会议的召开

本次出席会议的股东及股东代表共１２人，持有和代表股份８９７，５３３，６５４股，占公司总股本的２９．６５０１４８％，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司董事、监事及经理班子出席了会议。应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次会议，相关中介机构列席了本次会议。

三、会议的出席情况

股东（代理人）１２人、代表股份８９７，５３３，６５４股，占公司有表决权总股份２９．６５０１４８％。

四、提案审议和表决情况

（一）审议２０１１年公司董事会工作报告

１、表决情况

同意８９７，５３３，６５４股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

２、表决结果：审议通过了２０１１年度公司董事会工作报告。

（二）审议２０１１年公司监事会工作报告

１、表决情况

同意８９７，５３３，６５４股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

２、表决结果：审议通过了２０１１年度公司监事会工作报告。

（三）审议２０１１年度公司财务决算报告

１、表决情况

同意８９７，５３３，５５４股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９９９９８９％；反对１００股，占出席会议所有股东所持表决权０．００００１１％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

２、表决结果：审议通过了２０１１年度公司财务决算报告。

（四）审议２０１１年度公司利润分配预案

１、表决情况

同意８９７，５１６，１７４股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９９８０５２％；反对１７，４８０股，占出席会议所有股东所持表决权０．００１９４８％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

２、表决结果：审议通过了２０１１年度公司利润分配预案。

公司２０１１年度利润分配方案为：以截止２０１１年１２月３１日的公司总股本３，０２７，０７９，８０９股为基数，每１０股派发现金红利１元（含税）。

（五）审议公司２０１１年年度报告

１、表决情况

同意８９７，５３３，６５４股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

２、表决结果：审议通过了公司２０１１年年度报告。

（六）审议关于２０１２年度为公司子公司债务融资提供担保的议案

１、表决情况

同意８９７，５１２，４５４股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９９７６３８％；反对２００股，占出席会议所有股东所持表决权０．００００２２％；弃权２１，０００股，占出席会议所有股东所持表决权０．００２３４０％。

２、表决结果：审议通过了关于２０１２年度为公司子公司债务融资提供担保的议案。

同意公司２０１２年度为子公司的新增债务提供担保，２０１２年度新增担保总额不超过１４８亿元，上述担保总额中包含为资产负债率超过７０％的子公司提供的１００亿元担保额度，具体情况如下：

（七）审议关于聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构的议案

１、表决情况

同意８９７，５２３，５５４股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９９８８７５％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权１０，１００股，占出席会议所有股东所持表决权０．００１１２５％。

２、表决结果：审议通过了关于聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构，同意公司２０１２年度聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构，聘期一年，费用为２３０万元。

（八）审议北京金融街投资（集团）有限公司关于完善公司激励基金管理委员会委员组成的议案

１、表决情况

同意８９７，４８３，１４５股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９９４３７２％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权５０，５０９股，占出席会议所有股东所持表决权０．００５６２８％。

２、表决结果：审议通过了北京金融街投资（集团）有限公司关于完善公司激励基金管理委员会委员组成的议案，主要内容如下：

（１）激励基金管理委员会组成

１）公司监事经股东大会选举产生后，即成为公司激励基金管理委员会委员；监事会召集人即成为公司激励基金管理委员会召集人。

２）担任董事会薪酬与考核委员会召集人的独立董事为公司激励基金管理委员会委员。

３）担任公司年报审计的中介机构项目负责人为公司激励基金管理委员会委员。

（２）激励基金管理委员会成员任期

１）激励基金管理委员会委员每届任期３年（同公司董事、监事任期），可以连选连任。

２）如果因辞职等特殊原因，激励基金管理委员会委员不再担任公司监事／独立董事／财务顾问，仍需继续履行职责，至新的激励基金管理委员会委员选出时为止。

五、律师出具的法律意见

应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了“观意字（２０１２）第０９９号”法律意见书，主要法律意见如下：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

金融街控股股份有限公司董事会

２０１２年５月９日