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证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2012-012 浙江亚太药业股份有限公司2011年度股东大会决议公告 2012-05-09 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决或修改议案情况; 2、本次股东大会无新增议案情况。 一、会议召开和出席情况 浙江亚太药业股份有限公司(以下简称"公司")2011年度股东大会(以下简称"会议") 于2012年4月14日发出会议通知(具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》),并于2012年5月8日在浙江省绍兴县云集路1152号公司办公楼三楼会议室以现场记名投票表决方式召开。会议由公司董事会召集,公司董事长吕旭幸先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江亚太药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律、法规及规范性文件的规定。 出席本次会议的股东及股东代理人5名,代表有表决权的股份数为140,166,483股,占公司有表决权股份总数的68.71%。 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场方式记名投票表决,审议通过了如下议案: 1、审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司2011年年度报告及其摘要》 表决结果:同意140,166,483股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。 2、审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司2011年度董事会工作报告》 表决结果:同意140,166,483股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。 3、审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司2011年度监事会工作报告》 表决结果:同意140,166,483股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。 4、审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司2011年度财务决算报告》 表决结果:同意140,166,483股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。 5、审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司2011年度利润分配预案》 表决结果:同意140,166,483股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。 6、审议通过了《关于制订<授权管理制度>的议案》 表决结果:同意140,166,483股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。 7、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》 表决结果:同意140,166,483股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。 三、独立董事述职情况 在本次股东大会上,公司三位独立董事徐志康、陈枢青、姚先国分别向大会作了2011年度独立董事述职报告,述职报告全文于2012年4月14日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,供投资者查询。 四、律师见证情况 本次会议经国浩律师集团(杭州)事务所律师现场见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会所通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、《浙江亚太药业股份有限公司2011年度股东大会决议》 2、《国浩律师集团(杭州)事务所关于浙江亚太药业股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》 特此公告。 浙江亚太药业股份有限公司 董 事 会 2012年5月9日 本版导读:
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