证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票方式进行表决。

  一、会议召开和出席情况

  梅花伞业股份有限公司（以下简称"公司" ）2011年度股东大会于2012年5月8日在福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室以现场会议方式召开。

  出席本次会议的股东（股东代理人）共1名，代表有效表决权的股份38,738,546股，占公司股份总额的46.71%。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长王安邦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，会议以记名投票表决方式，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案表决情况

  会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过以下议案：

  （一）审议通过《2011年度董事会工作报告》，表决结果为：同意38,738,546股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  （二）审议通过《2011年度监事会工作报告》，表决结果为：同意38,738,546股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  （三）审议通过《2011年度财务决算报告》，表决结果为：同意38,738,546股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  （四）审议通过《2011年度利润分配议案》，表决结果为：同意38,738,546股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  （五）审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》，表决结果为：同意38,738,546股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  （六）审议通过《2011年年度报告及摘要》，表决结果为：同意38,738,546股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  （七）审议通过《2012年董事、监事、高级管理人员薪酬议案》，表决结果为：同意38,738,546股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  （八）审议通过《关于2012年度公司申请银行综合授信额度的议案》，表决结果为：同意38,738,546股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事杨鹏慧先生、刘志云先生、吴育辉先生在本次股东大会上分别作了述职报告，独立董事述职报告内容详见2012年4月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  四、律师出具的法律意见

  福建至理律师事务所张明锋律师、刘超律师出席本次会议，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

  五、会议备查文件

  1、公司2011年度股东大会决议；

  2、福建至理律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  梅花伞业股份有限公司董事会

  二零一二年五月八日