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  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中利科技集团股份有限公司（以下简称"公司"），2011年年度权益分派方案已获2012年3月21日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

  一、权益分派方案

  本公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本240,300,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.900000元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。

  分红前本公司总股本为240,300,000股，分红后总股本增至480,600,000股。

  二、股权登记日与除权除息日

  本次权益分派股权登记日为：2012年5月15日，除权除息日为：2012年5月16日。

  三、权益分派对象

  本次分派对象为：截止2012年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。

  四、权益分派方法

  1、本次所送（转）股于2012年5月16日直接记入股东证券账户。

  2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年5月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

  3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：

  序号股东账号股东名称

  序号 股东账号 股东名称

  1 01*****296 王柏兴

  2 08*****669 常熟市中聚投资管理有限公司

  3 01*****595 王伟峰

  4 00*****964 李娟

  五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2012年5月16日。

  六、股份变动情况表。

  本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后

  数量（股） 比例 送股（股） 数量（股） 比例

  一、限售流通股 139,174,500 57.92% 139,174,500 278,349,000 57.92%

  1、高管锁定股 484,500 0.20% 484,500 969,000 0.20%

  2、首发前机构类限售股 4,950,000 2.06% 4,950,000 9,900,000 2.06%

  3、首发前个人类限售股 133,740,000 55.66% 133,740,000 267,480,000 55.66%

  二、无限售流通股 101,125,500 42.08% 101,125,500 202,251,000 42.08%

  其中末托管股数 0 0 0 0 0

  三、总股本 240,300,000 100.00% 240,300,000 480,600,000 100.00%

  七、本次实施送（转）股后，按新股本480,600,000股摊薄计算，2011年年度，每股净收益为0.43 元。

  八、咨询机构

  咨询地址：常熟市东南经济开发区常昆路8号

  咨询联系人：程娴

  咨询电话：0512-52571188

  传真电话:0512-52572288

  九、备查文件

  1、公司第二届董事会第九次会议决议。

  2、公司2011年年度股东大会会议决议。

  特此公告！

  中利科技集团股份有限公司

  2012年05月08日