证券时报多媒体数字报

  证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2012－026

  莱茵达置业股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  2012年4月25日，公司董事会收到控股股东莱茵达控股集团有限公司（直接持有公司 415,564,765 万股，持股比例为 65.93%）发出的《关于提议增加 2011年年度股东大会临时提案的函》， 莱茵达控股集团有限公司提议在 2011 年年度股东大会增加《关于调整独立董事津贴的议案》，议案内容为将独立董事年度津贴由人民币 5 万元提高至 8 万元（含税），独立董事为履行职责所发生的其他费用由公司承担。此津贴标准在获得 2011 年度股东大会审议通过后的次月开始执行。

  公司董事会认为上述临时提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司在 2011 年度股东大会上增加审议上述临时提案，会议其他事项不变。《关于2011年年度股东大会增加临时提案的公告》刊登在 2012 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  二、会议召开的情况

  1、会议时间：2012年5月8日上午9：30

  2、股权登记日：2012年4月27日

  3、会议召开地点：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

  4、召开方式：现场投票方式。

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：董事长高继胜先生

  7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的具有表决权的股东及股东代表共2人，代表有表决权股份总数为415,564,865股，占公司总股本的65.93%。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  会议经过逐项记名投票表决，作出如下决议：

  1、表决通过了《2011年度董事会工作报告》。

  表决结果为：415,564,865股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；

  0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%；

  0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

  2、表决通过了《2011年度监事会工作报告》。

  表决结果为：415,564,865股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；

  0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%；

  0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

  3、表决通过了《2011年度财务决算报告》。

  表决结果为：415,564,865股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；

  0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%；

  0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

  4、表决通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》。

  表决结果为：415,564,865股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；

  0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%；

  0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

  5、表决通过了《公司2011年度利润分配预案》。

  经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司2011年度合并实现净利润61,624,202.08元，母公司实现净利润1,663,346.94元，合并期末未分配利润为95,566,621.86元，合并期末资本公积为30,082,570.13元。

  2010年度公司已实施了每10股送7股、每10股派0.78元的分配方案，同时考虑到公司目前杭州的5个项目处于开发建设阶段需要大量的资金投入以及目前严峻的房地产宏观调控，为保证公司后续的持续健康发展，为广大股东提供更好的投资回报，2011年公司不进行利润分配、不进行资本公积转增股本。

  表决结果为：415,564,865股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；

  0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%；

  0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

  6、表决通过了《关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》。

  公司同意续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司2012年度的财务报表进行审计，聘期一年。公司支付给华普天健会计师事务所（北京）有限公司2011年度财务审计的费用为人民币85万元。

  独立董事认为：华普天健会计师事务所（北京）有限公司执业会计师认真、敬业，对公司财务报告能提出专业的审计意见。公司董事会决定续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012年度财务报表进行审计是适宜的。

  表决结果为：415,564,865股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；

  0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%；

  0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

  7、表决通过了《关于审议并通过关联交易的议案》。

  表决结果为：100股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；

  0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%；

  0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

  8、表决通过了《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》。

  表决结果为：415,564,865股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；

  0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%；

  0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

  9、表决通过了《关于第六届董事会换届选举的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》及《莱茵达置业股份有限公司章程》，公司第六届董事会已任期届满。公司董事会进行换届选举，组成公司第七届董事会。公司第七届董事会由9名董事组成，董事：高继胜、陶椿、高建平、郦琦、黄国梁、蒋威风；独立董事：黄董良、朱仁华、童祥。

  表决结果为：415,564,865股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；

  0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%；

  0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

  (1)高继胜先生，以赞成415,564,865股、反对0股、弃权0股，当选为公司第七届董事会董事；

  (2) 陶椿女士，以赞成415,564,865股、反对0股、弃权0股，当选为公司第七届董事会董事；

  (3) 高建平先生，以赞成415,564,865股、反对0股、弃权0股，当选为公司第七届董事会董事；

  (4) 郦琦女士，以赞成415,564,865股、反对0股、弃权0股，当选为公司第七届董事会董事；

  (5) 黄国梁先生，以赞成415,564,865股、反对0股、弃权0股，当选为公司第七届董事会董事；

  (6) 蒋威风先生，以赞成415,564,865股、反对0股、弃权0股，当选为公司第七届董事会董事；

  (7) 黄董良先生，以赞成415,564,865股、反对0股、弃权0股，当选为公司第七届董事会董事；

  (8) 朱仁华先生，以赞成415,564,865股、反对0股、弃权0股，当选为公司第七届董事会董事；

  (9) 童祥先生，以赞成415,564,865股、反对0股、弃权0股，当选为公司第七届董事会董事。

  以上当选独立董事在本次股东大会选举前，已经按照相关规定及时报请深交所等主管部门备案审核无异议。

  以上董事及独立董事简历见附件一。

  10、表决通过了《关于第六届监事会换届选举的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》及《莱茵达置业股份有限公司章程》，公司第六届监事会已任期届满。公司监事会进行换届选举，组成公司第七届监事会。公司第七届监事会由3名监事组成：丁士威、胡安宏、周晓霞，其中周晓霞女士为职工代表监事。

  表决结果为：415,564,865股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；

  0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%；

  0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

  (1) 丁士威先生，以赞成415,564,865股、反对0股、弃权0股，当选为公司第七届监事会监事；

  (2) 胡安宏先生，以赞成415,564,865股、反对0股、弃权0股，当选为公司第七届监事会监事；

  (3) 周晓霞女士，以赞成415,564,865股、反对0股、弃权0股，当选为公司第七届监事会监事。

  以上监事简历见附件二。

  五、律师出具的法律意见：

  本次股东大会由浙江天册律师事务所吕晓红律师和姚毅琳律师现场见证并出具了法律意见书（详见附件）。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书；

  3、本次股东大会全套会议资料。

  特此公告。

  莱茵达置业股份有限公司董事会

  2012年5月8日

  附件一：

  董事及独立董事简历

  高继胜，男， 1952年10月出生，本科学历，毕业于上海师范大学，现为清华大学房地产EMBA班特聘教授，浙江大学经济学院兼职教授，萧山作协名誉主席。1970年至1977年服役于上海武警总队，历任班长、技师；1977年至1989年在浙江萧山二轻系统工作，历任工会主席、副厂长、书记、供销公司经理、二轻工业局副局长、二轻总公司副总经理；1989年至1990年受浙江省政府派遣前往日本进修；1990年至1994年担任萧山市国营工业总公司总经理/副书记；1995年至今创办莱茵达控股集团有限公司。现任莱茵达控股集团有限公司董事长/总裁。为本公司实际控制人，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陶椿，女，1972年7月出生，硕士学历，1998年至1999年受浙江省政府派遣到日本福井县学习进修；1999年至2007年历任浙江莱茵达房地产有限公司总经理；南京莱茵达置业有限公司总经理；扬州莱茵达置业有限公司董事长；扬州莱茵西湖置业有限公司总经理；莱茵达控股集团有限公司常务副总裁。现任本公司总经理、南通莱茵达置业有限公司董事长、扬州莱茵达置业有限公司董事长、仪征莱茵达置业有限公司董事长、泰州莱茵达置业有限公司执行董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  蒋威风，男，1972年1月出生，硕士研究生毕业，2002至2005年任上海泛瑞物流公司董事长、2005年至2006年12月任杭州莱茵达恒建房地产开发有限公司总经理。曾任本公司常务副总经理。现任莱茵达控股集团有限公司副总裁。在本公司控股股东任职，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  黄国梁，男，1970年10月出生，经济学学士。1992年至1994年就职于浙江省经济信息中心，任《浙江经济信息》编辑部副主任；1994年至1999年就职于浙江金城开发公司，任办公室主任；2000年就职于浙江有线电视台，任新闻栏目制片人，现任莱茵达控股集团有限公司副总裁。在本公司控股股东任职，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  高建平，男，1958年8月出生，大专学历，会计师。1980年至1995年就职于萧山长途汽车运输有限公司。1996年至2002年就职于莱茵达控股集团有限公司，任财务总监。现任莱茵达控股集团有限公司副总裁。在本公司控股股东任职，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郦琦，女，1976年2月出生，大学文化。曾就职于浙江省轻工业公司财务部、航天通信控股集团有限公司财务部。历任莱茵达控股集团有限公司财务部副经理、经理，现任莱茵达控股集团有限公司财务总监。在本公司控股股东任职，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  朱仁华，男，1964年5月出生，硕士学历，高级记者职称。1988年8月参加工作，历任浙江日报社农村部记者、经济周刊部副主任、农村经济部副主任、科教新闻部主任、经济新闻部主任，《浙商》杂志总出版人，2004年1月起任浙商传媒有限公司出版人兼董事长。与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  黄董良，男，1955年9月出生，大学文化，教授，高级会计师，中国注册税务师，中国注册会计师。1978年12月参加工作，历任浙江财政学院教研室副主任，浙江财经学院财政系副主任、科研处处长、教务处处长、会计学院院长、会计学院总支书记。现任浙江财经学院院长助理、东方学院院长，浙江省会计学会副秘书长。与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  童祥，男，1966年10月出生，硕士学历，地质工程学士、高级工程师。历任云南锡业集团（控股）有限责任公司马拉格锡矿总工办副主任，云锡集团公司个旧采矿厂总工办副主任，云南锡业股份有限公司生产委地测科科长，云锡集团公司总工办主任。现任云锡控股公司资源拓展部主任。与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附件二：

  监事候简历

  丁士威，男，1973年2月出生，大专文化，中级会计师，注册会计师，中共党员，曾就职于浙江亚卫通科技有限公司，美都置业浙江有限公司，现任莱茵达控股集团有限公司财务金融部经理。在本公司控股股东任职，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  胡安宏，男，1968年7月出生，大专文化，注册会计师，曾就职于宝应城郊房地产开发公司，天正集团有限公司，浙江万邦会计师事务所，现任莱茵达控股集团有限公司审计监察部经理。在本公司控股股东任职，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  周晓霞，女，1976年12月出生，大学文化，曾任南通莱茵达置业有限公司办公室主任；南通莱茵达置业有限公司副总经理。现任南通莱茵达置业有限公司、南通莱茵达洲际置业有限公司总经理。在本公司任职，不持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2012-027

  莱茵达置业股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  莱茵达置业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年5月8日在公司会议室召开。本次会议已于2012年4月28日以书面形式通知全体董事。本次会议应参会董事9名，实际出席9名；公司监事与高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

  会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于选举高继胜先生为莱茵达置业股份有限公司董事长的议案》。

  董事会选举高继胜先生为莱茵达置业股份有限公司第七届董事会董事长（简历附后）。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《关于选举蒋威风先生为莱茵达置业股份有限公司副董事长的议案》。

  董事会选举蒋威风先生为莱茵达置业股份有限公司第七届董事会副董事长（简历附后）。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过了《关于聘任陶椿女士为莱茵达置业股份有限公司总经理的议案》。

  经公司董事长高继胜先生提名，聘任陶椿女士为莱茵达置业股份有限公司总经理（简历附后），任期三年，与本届董事会相同。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过了《关于聘任许忠平先生为莱茵达置业股份有限公司副总经理兼财务总监的议案》。

  经公司总经理陶椿女士提名，聘任许忠平先生为莱茵达置业股份有限公司副总经理兼财务总监（简历附后），任期三年，与本届董事会相同。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  5、审议通过了《关于聘任徐逸波先生为公司副总经理的议案》。

  经公司总经理陶椿女士提名，聘任徐逸波先生为莱茵达置业股份有限公司副总经理（简历附后），任期三年，与本届董事会相同。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  6、审议通过了《关于聘任楼晓英女士为公司副总经理的议案》。

  经公司总经理陶椿女士提名，聘任楼晓英女士为莱茵达置业股份有限公司副总经理（简历附后），任期三年，与本届董事会相同。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  7、审议通过了《关于聘任徐超先生为公司董事会秘书的议案》。

  经公司董事长高继胜先生提名，聘任徐超先生为莱茵达置业股份有限公司董事会秘书（简历附后），任期三年，与本届董事会相同。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  8、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》。

  选举各专门委员会成员如下：

  （1）、战略委员会：由5名董事组成，董事长高继胜先生担任召集人，独立董事童祥先生，副董事长蒋威风先生、董事陶椿女士、董事黄国梁先生担任委员；

  （2）、提名委员会：由3名董事组成，独立董事朱仁华先生担任召集人，副董事长蒋威风先生，董事郦琦女士担任委员；

  （3）、审计委员会：由3名董事组成，独立董事黄董良先生担任召集人，独立董事朱仁华先生、董事黄国梁先生担任委员；

  （4）、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，独立董事黄董良先生担任召集人，独立董事朱仁华先生、董事高建平先生担任委员。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司全体独立董事认为：公司高级管理人员的聘任符合《公司章程》的规定，所聘人选有利于公司的经营和发展，同意上述高级管理人员的聘任。

  特此公告。

  莱茵达置业股份有限公司

  董事会

  二〇一二年五月八日

  高继胜先生简历:

  高继胜，男， 1952年10月出生，本科学历，毕业于上海师范大学，现为清华大学房地产EMBA班特聘教授，浙江大学经济学院兼职教授，萧山作协名誉主席。1970年至1977年服役于上海武警总队，历任班长、技师；1977年至1989年在浙江萧山二轻系统工作，历任工会主席、副厂长、书记、供销公司经理、二轻工业局副局长、二轻总公司副总经理；1989年至1990年受浙江省政府派遣前往日本进修；1990年至1994年担任萧山市国营工业总公司总经理/副书记；1995年至今创办莱茵达控股集团有限公司。现任莱茵达控股集团有限公司董事长/总裁。为本公司实际控制人，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  蒋威风先生简历:

  蒋威风，男， 1972年1月出生，硕士研究生毕业，2002至2005年任上海泛瑞物流公司董事长、2005年至2006年12月任杭州莱茵达恒建房地产开发有限公司总经理。曾任本公司常务副总经理，现任莱茵达控股集团有限公司副总裁。在本公司控股股东任职，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陶椿女士简历

  陶椿，女，董事， 1972年7月出生，硕士学历，1998年至1999年受浙江省政府派遣到日本福井县学习进修；1999年至2007年历任浙江莱茵达房地产有限公司总经理；南京莱茵达置业有限公司总经理；扬州莱茵达置业有限公司董事长；扬州莱茵西湖置业有限公司总经理；莱茵达控股集团有限公司常务副总裁。现任本公司总经理、南通莱茵达置业有限公司董事长、扬州莱茵达置业有限公司董事长、仪征莱茵达置业有限公司董事长、泰州莱茵达置业有限公司执行董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  许忠平先生简历：

  许忠平，男， 1961年10月出生，大专文化。曾任浙江省轻工业公司副总经理，浙江省轻纺集团轻工业有限公司副总经理，南通莱茵达置业有限公司总经理，现任本公司副总经理、财务总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  徐逸波先生简历：

  徐逸波，男， 1968年9月出生，大学文化。曾任浙江中远房地产有限公司销售部副经理、浙江豪乐旅游置业有限公司发展部经理、莱茵达控股集团有限公司总裁办公室主任、扬州莱茵达置业有限公司副总经理，现任本公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  楼晓英女士简历：

  楼晓英，女，1960年9月出生，大专文化，曾任杭州东方实业集团人力资源部经理，总裁办主任，杭州临界企业管理咨询公司办公室主任、项目经理；浙江康莱特集团人力资源部经理，莱茵达置业股份有限公司总经理助理，现任公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  徐超先生简历：

  徐超，男，1982 年6 月出生，大学文化，曾任浙江富轮集团信息化管理中心主任、董事长秘书，莱茵达置业股份有限公司证券事务部经理、信息管理部经理，证券法务部经理，现任公司董事会秘书。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2012-028

  莱茵达置业股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  莱茵达置业股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年5月8日在公司会议室召开。本次会议已于2012年4月28日以书面形式通知全体监事。本次会议应参会监事3名，实际出席3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事丁士威先生主持。参会监事对会议议案进行了认真的审议，经参会监事表决，通过如下议案：

  审议通过了《关于选举丁士威先生为莱茵达置业股份有限公司监事会召集人的议案》。

  选举丁士威先生为莱茵达置业股份有限公司第七届监事会召集人。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  丁士威先生简历：

  丁士威，男，1973年2月出生，大专文化，中级会计师，注册会计师，中共党员，曾就职于浙江亚卫通科技有限公司，美都置业浙江有限公司，现任莱茵达控股集团有限公司财务金融部经理。在本公司控股股东任职，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  特此公告。

  莱茵达置业股份有限公司

  监事会

  二O一二年五月八日