证券时报多媒体数字报

  证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2012-023

  江苏舜天船舶股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年5月8日下午14:30

  2、会议召开地点：江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：现场投票表决

  5、现场会议主持人：董事长王军民先生

  6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份106,997,143股，占公司股份总数14,700万股的72.79%。

  董事长王军民先生主持了本次股东大会的会议，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会会议。江苏金鼎英杰律师事务所刘向明律师、夏李娜律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照公司召开2011年度股东大会通知的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东逐项审议，形成如下决议：

  1. 审议通过了《2011年度董事会工作报告》

  表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份106,997,143股，其中赞成票106,997,143股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。

  2. 审议通过了《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份106,997,143股，其中赞成票106,997,143股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。

  3. 审议通过了《2011年度报告》及《摘要》

  表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份106,997,143股，其中赞成票106,997,143股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。

  4. 审议通过了《2011年度财务决算报告》

  表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份106,997,143股，其中赞成票106,997,143股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。

  5. 审议通过了《2011年度利润分配预案》

  表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份106,997,143股，其中赞成票106,997,143股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。

  6. 审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》

  表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份106,997,143股，其中赞成票106,997,143股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。

  7. 审议通过了《关于变更部分募集资金使用的议案》

  表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份106,997,143股，其中赞成票106,997,143股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所刘向明律师、夏李娜律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

  五、备查文件目录

  1、经出席现场会议董事签字确认的公司《2011年度股东大会决议》；

  2、江苏金鼎英杰律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司董事会

  二○一二年五月九日

  证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2012-024

  江苏舜天船舶股份有限公司子公司

  重大合同公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司顺高船务有限公司于2012年4月23日签订了6艘64000吨散货船租赁并购买合同，现将有关事项公告如下：

  一、合同主要内容

  1、出租人/船舶所有人：顺高船务有限公司（Smooth Shipping Limited）或其指定单船公司

  2、承租人分别为：阿珀利俄特斯有限公司（Apeliotes S.A）, 诺托斯有限公司（Notus S.A）, 玻瑞阿斯有限公司（Boreas S.A）, 卡瑞尔有限公司（Carer S.A）, 莱斯特有限公司（Leste S.A）, 苯图德索利有限公司（Bentude Soli S.A）

  3、签署时间：2012年4月23日

  4、合同类型：租赁并购买合同

  5、合同标的：6艘64000吨散货船

  6、合同期限： 6艘船的租赁期分别为10年，承租人在租赁3年后有权购买该船或租赁期结束后有义务购买该船。

  7、合同金额：租金及购买合计金额不超过4600万美元/艘。

  8、付款方式：承租人在签约后即向船舶所有人支付定金。船舶交付使用后，承租人向出租人支付租金。购船款在船舶交付时支付。

  9、违约责任：

  出租人：如船舶不能按期交付使用，出租人需向承租人支付违约金；如超过约定交付期135天，承租人有权取消合同。

  承租人：如承租人未按合同约定支付租金，或违反船舶使用限制条约，出租人有权收回船舶；如承租人未按合同约定支付购船款，出租人向承租人索赔。

  10、其它：该船由公司全资子公司舜天造船（扬州）有限公司建造。

  二、交易对手方介绍

  1、基本情况

  承租人分别为注册在马绍尔群岛共和国的单船公司，公司名称为：阿珀利俄特斯有限公司（Apeliotes S.A）, 诺托斯有限公司（Notus S.A）, 玻瑞阿斯有限公司（Boreas S.A）, 卡瑞尔有限公司（Carer S.A）, 莱斯特有限公司（Leste S.A）, 苯图德索利有限公司（Bentude Soli S.A）。

  法定代表人：伊.斯隆格隆（E.Siloglon）

  注册地址：马歇尔群岛Ajeltake岛，Ajeltake路（ Ajeltake road, Ajeltake Island Majuro, Marshall Islands MH96960）

  主营业务：货物运营，租船业务，船舶买卖及租赁经纪。

  交易对手方与公司及子公司不存在关联关系。

  2、最近三个会计年度与公司发生的同类业务

  公司及子公司与交易对手方在最近三个会计年度未发生同类业务。

  3、履约能力分析

  该6条船的承租人分别为注册在马绍尔群岛共和国的单船公司，其实际控制人为国家货运有限公司（National Commodity Operators S.A.）。该公司注册地为马绍尔群岛共和国，是一家专注于干散货运输，特别是灵便型散货船和大灵便型以及巴拿马型散货船运营的公司，是世界众多著名航运公司和货主的合作伙伴，信用良好，具备可靠的履约能力。

  三、对上市公司的影响

  1、该系列船为上海船舶设计研究院最新推出的节能环保的巴拿马型散货船，是国际通用船型，建造技术成熟。舜天造船（扬州）有限公司目前年产能已超过100万载重吨，且已成功批量建造并交付82000吨散货船，在人员、技术和产能等方面均具备建造能力。

  2、该系列船2012年开工，2014年陆续交付使用，将对公司未来的业绩产生影响。

  3、该合同公司前期投入资金较大，对于公司资金压力较大。

  4、该系列船合计合同金额约17.3亿元人民币（按1美元=6.28元人民币折算），按3-10年租赁期估算，年均合同金额为5.8亿元-1.7亿元，占公司上一个会计年度经审计营业总收入26亿元的22%-6.5%不等。

  四、风险提示

  1、船舶工业与经济环境密切相关，周期性较强，如果船舶市场进一步下滑，原材料、设备和人工进一步上涨，存在毛利率下降的风险。

  2、合同以美元结算，存在人民币进一步升值降低毛利率的风险。

  3、存在承租人不能按期付款或履行购买义务的风险。

  4、存在舜天造船（扬州）有限公司建造不能按期完成建造的风险。

  5、该合同占用资金较大，将对公司现金流产生较大影响。

  6、该合同履行期较长，执行过程中受双方经营续存情况的影响，存在合同不能或部分不能执行的风险。

  7、因恶劣天气、政治因素、贸易限制等不可抗力影响，导致合同不能或部分不能执行的风险。

  五、其他相关说明

  公司将在今后的定期报告中持续披露该合同的履行情况。

  六、备查文件

  合同文本。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司董事会

  二〇一二年五月九日