证券时报多媒体数字报

  证券简称：同方股份 证券代码：600100 编号：临 2012-012

  同方股份有限公司关于下属唐山晶源裕丰电子股份有限公司发行股份购买资产事宜办理完毕的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  公司下属唐山晶源裕丰电子股份有限公司已于2012年5月3日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券登记确认书》，完成增发股份登记，其中，晶源电子本次向公司增发股份为91,807,622股，股份上市日期为2012年5月10日，限售期为36个月。

  本次股份发行完成后，公司持有晶源电子125,557,622股，占其发行后总股本的51.94%。

  特此公告

  同方股份有限公司董事会

  2012年5月9日

  证券简称：同方股份 股票代码：600100 编号：临2012－013

  同方股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告暨关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●股东大会召开时间：2012年5月25日上午9时00分整；

  ●股东大会召开地点：北京海淀清华同方科技大厦；

  ●有权参加股东大会的股东登记日：2012年5月18日下午交易结束后；

  ●股东大会审议议案：会议审议公司申请注册并择机发行10亿元定向债的议案。

  同方股份有限公司于2012年5月4日以邮件、短信方式发出了关于召开第五届董事会第三十一次会议的通知，第五届董事会第三十一次会议于2012年5月8日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议审议并通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于申请注册并择机发行10亿元定向债的议案》

  为进一步改善债务融资结构、降低债务融资成本，同意公司于2012年向银行间市场协会申请注册10亿元定向债发行额度，授权公司管理层在注册有效期内择机发行，并授权公司总裁陆致成先生签署相关文件。

  本议案尚需公司股东大会审议批准。

  二、审议通过了《关于向南通同方半导体增资1.42亿元的议案》

  为满足南通同方半导体后续生产的资金需要，同意公司向全资子公司南通同方半导体有限公司增资1.42亿元，增资完成后，该公司注册资本增至8.14亿元。

  三、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

  1、召开会议的基本情况

  (1)会议时间：2012年5月25日上午9时00分整。

  (2)会议地点：清华同方科技大厦

  2、会议审议事项

  (1)关于申请注册并择机发行10亿元定向债的议案

  3、会议出席对象

  (1)凡2012年5月18日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员可出席会议。

  4、登记方法

  出席会议的股东持本人身份证、证券帐户卡；被委托人持委托人证券帐卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证。出席会议的股东请于5月21日至5月24日工作日期间到本公司大会秘书处登记，异地股东可以信函或传真方式登记。

  5、其他事项

  联系地址：北京海淀区清华园清华同方科技广场A座29层

  联系电话：(010)82399888

  传真：(010)82399970、82399765

  邮政编码：100084

  联系人：张园园、张燕青

  注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  以上议案均以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

  特此公告

  同方股份有限公司董事会

  2012年5月9日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席同方股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并对会议 议案行使表决权。

  委托人签名： 身份证号码：

  股东帐号： 持股数：

  委托事项：

  被委托人签名： 身份证号码：

  委托日期：2012年 月 日