证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  根据有关法律法规的规定，贵州航天电器股份有限公司2011年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会网络投票的时间为2012年5月7日下午3：00至5月8日下午3：00，现场会议于2012年5月8日上午9：00在公司办公楼二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共55名，代表有表决权的股份总数176,992,169股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份的53.63%，其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表6名，代表有表决权的股份总数157,979,693股，占公司全部股份的47.87%；参加网络投票的股东49名，代表有表决权的股份总数19,012,476股，占公司全部股份的5.76%。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长原维亮先生主持（公司董事长李权忠先生因在外地出差，委托副董事长原维亮先生代为主持本次股东大会），公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过如下决议：

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况，会议逐项审议并以记名投票方式表决通过以下议案：

  （一）审议并通过公司《2011年度董事会工作报告》

  同意票176,752,415股，占出席会议有表决权股份总数的99.87%；

  反对票96,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%；

  弃权票143,704股，占出席会议有表决权股份总数的0.08%。

  （二）审议并通过公司《2011年度监事会工作报告》

  同意票176,741,615股，占出席会议有表决权股份总数的99.86%；

  反对票96,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%；

  弃权票154,504股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%。

  （三）审议并通过公司《2011年度报告及2011年度报告摘要》

  同意票176,741,615股，占出席会议有表决权股份总数的99.86%；

  反对票96,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%；

  弃权票154,504股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%。

  （四）审议并通过公司《2011年度财务决算方案》

  同意票176,741,615股，占出席会议有表决权股份总数的99.86%；

  反对票96,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%；

  弃权票154,504股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%。

  （五）审议并通过公司《2012年度财务预算方案》

  同意票176,741,615股，占出席会议有表决权股份总数的99.86%；

  反对票96,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%；

  弃权票154,504股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%。

  （六）审议并通过公司《2011年度利润分配方案的议案》

  同意票176,741,615股，占出席会议有表决权股份总数的99.86%；

  反对票239,754股，占出席会议有表决权股份总数的0.13%；

  弃权票10,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

  （七）审议并通过《关于向关联单位销售产品的议案》

  本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂进行了回避，没有参与相应表决。

  上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参与本议案投票的有表决权股份总数为26,860,399股。

  同意票26,609,845股，占出席会议有表决权股份总数的99.07%；

  反对票96,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.36%；

  弃权票154,504股，占出席会议有表决权股份总数的0.57%。

  （八）审议并通过《关于与关联单位签订物资采购协议的议案》

  本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂进行了回避，没有参与相应表决。

  上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参与本议案投票的有表决权股份总数为26,860,399股。

  同意票26,609,845股，占出席会议有表决权股份总数的99.07%；

  反对票96,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.36%；

  弃权票154,504股，占出席会议有表决权股份总数的0.57%。

  （九）审议并通过《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案》

  本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂进行了回避，没有参与相应表决。

  上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参与本议案投票的有表决权股份总数为26,860,399股。

  同意票26,545,045股，占出席会议有表决权股份总数的98.83%；

  反对票160,850股，占出席会议有表决权股份总数的0.60%；

  弃权票154,504股，占出席会议有表决权股份总数的0.57%。

  （十）审议并通过《关于决定公司专职副董事长薪酬的议案》

  同意票176,741,615股，占出席会议有表决权股份总数的99.86%；

  反对票96,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%；

  弃权票154,504股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%。

  （十一）审议并通过《公司专职副董事长2011年度绩效薪酬的议案》

  同意票176,741,615股，占出席会议有表决权股份总数的99.86%；

  反对票105,150股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；

  弃权票145,404股，占出席会议有表决权股份总数的0.08%。

  （十二）审议并通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》

  同意票176,741,615股，占出席会议有表决权股份总数的99.86%；

  反对票96,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%；

  弃权票154,504股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，独立董事李纪南先生进行了年度述职，并向本次股东大会提交了2011年度述职报告。

  独立董事张宏斌、刘瑞复、陈国辉先生因工作原因未能出席公司2011年度股东大会，其委托独立董事李纪南先生在2011年度股东大会上宣读年度述职报告。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  备查文件：

  1、贵州航天电器股份有限公司2011年度股东大会决议

  2、北京市万商天勤律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  贵州航天电器股份有限公司董事会

  二○一二年五月九日