证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

１、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

２、本次股东大会以现场投票的方式召开。

一、会议召开和出席情况

１、会议召开时间：２０１２ 年 ５ 月 ８ 日（周二）上午 ９：３０

２、现场会议召开地点：兰州市城关区组工大厦（原雷迪森酒店）四楼泰山厅

３、会议召开方式：现场投票

４、会议召集人：公司董事会

５、会议主持人：公司董事长贾朝民先生

６、会议出席情况：

出席本次股东大会现场投票的股东及股东代表３人，代表股份５８５６万股，占公司股份总数的７２．４９％；

公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人郭喜明先生及公司聘请的律师参加了本次股东大会现场会议。

７、会议的召开符合《公司法》、公司《章程》以及有关法律、法规的规定。

二、提案审议和表决情况

出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票的方式，审议通过了以下议案：

１、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》。

２、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》。

３、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司２０１１年度财务决算报告》。

４、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司２０１１年度利润分配预案》。

５、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司２０１１年度报告及摘要》。

６、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司２０１１年度股东大会关于聘请２０１２年度审计机构的议案》。

７、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

８、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司２０１１年度股东大会关于２０１１年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

９、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司２０１１年度股东大会关于扩大公司经营范围的议案》。

此议案表决结果为同意５８５６万股，占出席会议股东所持有效表决权的１００％，符合股东大会特别决议通过要求。

１０、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司２０１１年度股东大会关于修改章程部分条款的议案》。

此议案表决结果为同意５８５６万股，占出席会议股东所持有效表决权的１００％，符合股东大会特别决议通过要求。

１１、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司２０１１年度股东大会关于修订内部审计制度的议案》。

１２、独立董事高新才、肖芳贤、王宗台、任远向本次股东大会进行述职。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会聘请了甘肃经天地律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会没有股东提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

１、兰州佛慈制药股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

２、甘肃经天地律师事务所关于兰州佛慈制药股份有限公司２０１１ 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司

二〇一二年五月八日