证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次会议没有否决或修改提案的情况；没有新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式。

  3、现场会议召开时间：2012年5月8日下午14:00点。

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2012年5月8日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月7日15:00至2012年5月8日15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

  5、会议主持人：董事长何全波

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次会议表决的股东及授权代表人数30人，代表股份69,735,913股，占公司总股本的69.74%。

  其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表15人，代表股份69,683,100股，占公司总股本的69.68%；参加网络投票的社会公众股股东人数15人，代表股份52,813股，占公司总股本的0.0528%。

  2、公司部份董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、律师、券商列席了本次会议。

  三、会议议案审议情况

  会议以记名投票的表决方式审议通过了以下议案：

  1、 审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意69,715,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；反对0股，弃权20,213股。

  2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意69,715,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；反对0股，弃权20,213股。。

  3、审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》；

  表决结果：同意69,715,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；反对0股，弃权20,213股。

  4、审议通过了《公司2011年度财务决算》；

  表决结果：同意69,715,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；反对0股，弃权20,213股。

  5、审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

  表决结果：同意69,715,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；反对0股，弃权20,213股。

  6、审议通过了《公司章程修正案》；

  表决结果：同意69,715,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；反对0股，弃权20,213股。

  7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意69,715,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；反对0股，弃权20,213股。

  8、审议通过了《关于公司2012年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；

  表决结果：同意69,715,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；反对0股，弃权20,213股。

  9、审议通过了《公司2012年度董事薪酬方案》；

  表决结果：同意69,715,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；反对0股，弃权20,213股。

  10、审议通过了《公司2012年度监事薪酬方案》；

  表决结果：同意69,715,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；反对0股，弃权20,213股。

  11、审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；

  表决结果：同意69,715,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；反对0股，弃权20,213股。

  12、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

  表决结果：同意69,715,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；反对0股，弃权20,213股。

  13、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

  表决结果：同意74,499,926.00股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  14、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

  表决结果：同意69,715,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；反对0股，弃权20,213股。

  15、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

  表决结果：同意69,715,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；反对0股，弃权20,213股。

  四、独立董事述职情况

  本次股东大会上，独立董事蔡乐华先生亲自作了2011年度述职报告，独立董事邵少敏先生、郝秀清女士因工作原因未能亲自出席本次股东大会，委托蔡乐华代为述职，分别就2011年各自出席董事会及股东大会、发表独立意见、对公司进行现场调查、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作以及对公司经营方面的建议等情况作了报告。《申科滑动轴承股份有限公司2011年度独立董事述职报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  国浩律师集团（杭州）事务所出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为："贵公司本次年度股东大会的召集和召开程序，出席本次年度股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2010修订）》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的决议合法、有效。"

  六、备查文件

  1、2011年度股东大会会议决议；

  2、国浩律师集团（杭州）事务所关于申科滑动轴承股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  申科滑动轴承股份有限公司

  二〇一二年五月八日