证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度分红派息及资本公积金转增股本方案已获２０１２年５月３日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告刊登于２０１２年５月４日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。现将权益分派事宜公告如下：

一、２０１１年度分红派息及资本公积金转增股本方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本９６，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派１０元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派９元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。

分红前本公司总股本为９６，０００，０００股，分红后总股本增至１４４，０００，０００股。

二、股权登记日、除权除息日

１、股权登记日为：２０１２年５月１４日

２、除权除息日为：２０１２年５月１５日

三、分红派息及资本公积金转增股本对象

本次分派对象为：２０１２年５月１４日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、分红派息及资本公积金转增股本方法

１、本次所转增股于２０１２年５月１５日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年５月１５日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１２年５月１５日。

六、股份变动情况表

（单位：万股）

七、本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数１４４００万股摊薄计算，２０１１年度全面摊薄每股收益为０．６８元。

八、咨询办法

咨询部门：浙江日发数码精密机械股份有限公司证券投资部

咨询地址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

咨询联系人：李燕、陈甜甜

咨询电话：０５７５—８６２９９８８８

传真电话：０５７５—８６２９９１７７

九、备查文件

１．公司２０１１年年度股东大会决议；

２．中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；

３．深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会

二○一二年五月八日