证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８７７ 股票简称：天山股份 公告编号：２０１２－０３６号

新疆天山水泥股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

１、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

２、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

一、会议召开情况

１、会议日期：

１．１、现场会议时间：２０１２ 年５月８日。

１．２、网络投票时间为：２０１２年５月７日－２０１２年５月８日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２ 年５月８日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年５月７日下午１５：００ 至２０１２年５月８日下午１５：００ 期间的任意时间。

１．３、会议召集人：公司第五届董事会

１．４、会议主持人：公司董事长张丽荣

１．５、现场会议地点：乌鲁木齐河北东路１２５６号公司二楼会议室

１．６、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

１、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共１４０人，代表股份１９４，８８４，９１６ 股，占公司总股本４８８，９４５，１４４的３９．８５８２％。

２、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共７人，代表股份１８０，６１０，６００股，占公司股份总数４８８，９４５，１４４的３６．９３８８％。

３、网络投票情况

通过网络投票的股东１３３人，代表股份１４，２７４，３１６ 股，占公司总股本４８８，９４５，１４４的２．９１９４％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所赵旭东、常娜娜律师对本次大会进行见证。

三、议案表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：

１、审议通过了《关于本公司发行非公开定向债务融资工具的议案》

同意本公司发行不超过２５亿元人民币的非公开定向债务融资工具，并授权董事会全权处理相关事宜，具体内容如下：

１、发行方案

（１）、发行金额：拟在中国银行间市场交易商协会注册本金总额不超过２５亿元人民币（含２５亿元人民币）的非公开定向债务融资工具发行额度，并在发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或全部发行。

（２）、发行期限：１－３年。

（３）、发行利率：非公开定向债务融资工具的利率将根据资金市场供求关系确定。

（４）、发行对象：面向全国银行间市场机构投资者。

（５）、募集资金用途：用于补充流动资金、置换银行贷款。

２、授权事宜

为保证此次发行顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权处理与本次非公开定向债务融资工具发行（以下称本次发行）有关的全部事宜，包括（但不限于）：

（１）、确定具体的发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行期数、发行利率、承销方式等，及办理非公开定向债务融资工具的注册、发行手续。

（２）、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构。

（３）、根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料。

（４）、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行非公开定向债务融资工具注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等）。

（５）、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排。

（６）、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

（７）、根据适用的监管规定进行相关的信息披露。

（８）、办理与本次非公开定向债务融资工具发行相关的其它事宜。

上述授权中第１至６项授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行的非公开定向债务融资工具的注册有效期内持续有效，第７至８项授权在相关事件存续期内有效。

该议案有效表决权股份总数为１９４，８８４，９１６股，经表决，同意为 １９４，２７５，７７９股，占有效表决权的 ９９．６８７４ ％；反对为６０３，６３７股，占有效表决权的０．３０９７ ％；弃权为 ５，５００股，占有效表决权的０．００２８ ％。

２、审议通过了《关于本公司及子公司申请授信及贷款的议案》

为满足公司２０１２年生产经营的资金需求，同意本公司向银行申请新增综合授信８００００万元，在授信项下办理流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务，并授权公司总裁就本事项签署相关法律文件；同意本公司控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司向银行申请流动资金贷款１８０００万元、本公司控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限公司向银行申请流动资金贷款１４０００万元，全资子公司若羌天山水泥有限责任公司向银行申请长期项目资金贷款２９０００万元。

该议案有效表决权股份总数为１９４，８８４，９１６股，经表决，同意为 １９４，２７５，７７９股，占有效表决权的 ９９．６８７４ ％；反对为６０１，６３７股，占有效表决权的０．３０８７ ％；弃权为 ７，５００股，占有效表决权的０．００３８ ％。

３、审议通过了《关于为子公司借款提供担保议案》

为满足２０１２年子公司生产经营需要，同意公司与控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司的另一股东新疆屯河水泥有限责任公司，共同为新疆天山筑友混凝土有限责任公司短期流动资金１８，０００万元提供信用保证，并授权公司总裁就本事项签署相关法律文件。上述担保由担保方按股权比例承担担保责任；同意本公司与公司控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限公司的另一股东库尔勒神州砼集中搅拌销售有限责任公司共同为库尔勒天山神州混凝土有限公司短期流动资金１４，０００万元提供信用保证，并授权公司总裁就本事项签署相关法律文件。上述担保由担保方按股权比例承担担保责任。同意本公司为全资子公司若羌天山水泥有限责任公司中长期项目资金借款２９，０００万元提供信用保证。

该议案有效表决权股份总数为１９４，８８４，９１６股，经表决，同意为 １９４，２７５，４７９股，占有效表决权的 ９９．６７８０ ％；反对为６０７，３３７股，占有效表决权的０．３１１６ ％；弃权为 ２０，１００股，占有效表决权的０．０１０３ ％。

四、参会前十大股东表决情况

五、律师出具的法律意见

新疆天阳律师事务所赵旭东、常娜娜律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

备查文件：

１、新疆天山水泥股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议

２、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会法律意见书》

新疆天山水泥股份有限公司

董事会

二○一二年五月八日

证券代码：０００８７７ 股票简称：天山股份 公告编号：２０１２－０３７号

新疆天山水泥股份有限公司

２０１１年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆天山水泥股份有限公司，２０１１年年度权益分派方案已获２０１２年３月２２日召开的２０１１年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

●本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本４８８，９４５，１４４股为基数，向全体股东每１０股派７．００元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派６．３０元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增８股。

●分红前本公司总股本为４８８，９４５，１４４股，分红后总股本增至８８０，１０１，２５９股。

二、股权登记日与除权除息日

●本次权益分派股权登记日为：２０１２年５月１５日，除权除息日为：２０１２年５月１６日。

三、权益分派对象

●本次分派对象为：截止２０１２年５月１５日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所送（转）股于２０１２年５月１６日直接记入股东证券账户。＠２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年５月１６日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为２０１２年５月１６日。

六、股份变动情况表。

七、本次实施送（转）股后，按新股本８８０，１０１，２５９股摊薄计算，２０１１年年度，每股净收益为１．２８元。

八、咨询办法

咨询机构：公司董事会办公室

咨询地址：乌鲁木齐市河北东路１２５６号天合大厦

咨询联系人：周林英、周建林

咨询电话：０９９１－６６８６７９０、０９９１－６６８６７９１

传真电话：０９９１－６６８６７８２

新疆天山水泥股份有限公司

董事会

二○一二年五月八日