证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１２－０１９

江苏东源电器集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２月５月７日收到独立董事张长青先生递交的书面辞职报告。张长青先生因个人原因辞去公司独立董事职务及公司董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。

张长青先生辞职后将导致公司独立董事人数低于董事总人数的三分之一，根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》的有关规定，张长青先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，张长青先生按照法律、行政法规和公司《章程》的规定，继续履行职责。

张长青先生担任公司独立董事期间，勤勉尽职，公司及董事会对张长青先在担任独立董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇一二年五月八日

证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１２－０１９

江苏东源电器集团股份有限公司关于

增加２０１１年度股东大会临时提案的公告

暨２０１１年度股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：持有公司股份１７．０３％的股东孙益源先生向公司董事会书面提交了关于增加２０１１年度股东大会议案的临时提案。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月２４日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开２０１１年度股东大会的通知》，公司定于２０１２年５月１８日上午９：００以现场方式召开公司２０１１年度股东大会。

公司董事会于２０１２年５月７ 日收到持有公司股１７．０３％的股东孙益源先生书面提交的《关于增加２０１１年度股东大会议案的临时提案》，提议于２０１２年５月１８日召开的２０１１年度股东大会增加审议如下的议案：

１、《关于补选公司第五届独立董事的议案》

鉴于公司独立董事张长青先生因个人原因提出辞职事宜，为此，推选朱宇晖为公司第五届董事会独立董事。

２、《关于增选公司第五届董事会董事、独立董事的议案》

根据新修订的《公司章程》，公司董事人员由１１人增加至１３人，董事及独立董事各增加一人。为此，拟推选张建平女士为公司第五届董事会董事，推选朱德林先生为公司第五届董事会独立董事。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，孙益源先生持有公 司股份４３，１４６，０００股股份，占公司已发行股本总额的１７．０３％。该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司２０１１年度股东大会审议，并将新增的１、２提案作为２０１１年度股东大会的第十二项、十三项议案。

根据以上增加临时提案的情况，公司对２０１２年４月２４日发布的《关于召开２０１１年度股东大会的通知》（以下简称“原通知”）补充通知如下：

一、对原通知“（二）会议审议议案”中增加：

１２、《关于补选公司第五届独立董事的议案》

（１）选举朱宇晖女士为公司第五届董事会独立董事

１３、《关于增选公司第五届董事会董事、独立董事的议案》

（１）选举张建平女士为公司第五届董事会董事

（２）选举朱德林先生为公司第五届董事会独立董事

说明：

如本次股东大会中《修改＜公司章程＞的议案》未获股东大会通过，则第１３项议案《关于增选公司第五届董事会董事、独立董事的议案》不予审议；

选举朱宇晖、朱德林为公司独立董事将采用累积投票方式表决；

独立董事侯选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议；

第１２项及第１３项议案获得公司２０１１年度股东大会审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、对原通知“授权委托书”进行了修订，详见附件（一）。

三、临时提案的议案内容及候选董事、独立董事个人简历详见附件（二）。

四、除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

２０１２年５月８日

附件（一）

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏东源电器集团股份有限公司２０１１年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见：

注：

１、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

２、如欲投票同意议案１－议案１１，请在“同意”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“Ｏ”。

３、请在议案１２、议案１３中，直接填写同意票数。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附件（二）－１

《关于补选公司第五届独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司独立董事张长青先生因个人原因提出辞职事宜，为此，推选朱宇晖为公司第五届董事会独立董事。

请各位股东及股东代表审议。

提案人：孙益源

２０１２年５月７日

附：独立董事候选人简历

朱宇晖女士：１９６８年１１月出生，中国国籍，大学本科学历，高级会计师，曾任南京医药建筑设计研究院主管会计、江苏仪征化纤南京东建期货公司会计主管，现任南京永辉财务管理咨询有限公司总经理。朱宇晖女士与江苏东源电器集团股份有限公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有江苏东源电器集团股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，朱宇晖女士已经按照中国证监会相关规定的要求取得独立董事资格证书。

附件（二）－２

《关于增选公司第五届董事会董事、独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

根据新修订的《公司章程》，公司董事人员由１１人增加至１３人，董事及独立董事各增加一人。为此，拟推选张建平女士为公司第五届董事会董事，推选朱德林先生为公司第五届董事会独立董事。

请各位股东及股东代表审议。

提案人：孙益源

２０１２年５月７日

附：董事、独立董事候选人简历

张建平女士：１９６２年２月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，ＭＢＡ，工程师职称，历任江苏省通州市东社镇党委副书记，通州市十总镇党委副书记，通州市科学技术协会副主席，江苏东源电器集团股份有限公司董事，现任江苏东源电器集团股份有限公司副总经理、南通泰富电器制造有限公司董事长。张建平女士为本公司董事长、第一大股东孙益源先生的妻子。张建平女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱德林先生：１９４４年２月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级工程师，曾任南通供电局副局长、局长、党委书记，２００４年８月退休。朱德林先生与江苏东源电器集团股份有限公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有江苏东源电器集团股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，朱德林先生已经按照中国证监会相关规定的要求取得独立董事资格证书。