证券时报多媒体数字报

  证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：2012-023

  浙江万马电缆股份有限公司

  涉及筹划重大资产重组的停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  本公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2012年5月9日开市起停牌。本公司承诺争取在2012年6月8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2012年6月8日开市时起恢复交易，公司及公司控股股东、实际控制人承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

  如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司及公司控股股东、实际控制人承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

  特此公告。

  浙江万马电缆股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年五月九日

  证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临2012-024

  浙江万马电缆股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 重要提示

  1、本次临时股东大会以现场方式召开；

  2、本次临时股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、 会议召开情况

  1、 召开时间：2012年 5 月 8 日（星期二）14：00；

  2、 召开地点：浙江省临安经济开发区南环路88号公司二楼会议室；

  3、 召集人：公司董事会；

  4、 召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式；

  5、 主持人：董事长张珊珊女士；

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  三、 会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计 32人，代表股份475,550,018股，占公司股本总额的 61.2128 %。其中现场投票的股东及股东代表 7 人，代表股份 475,031,558 股，占公司股本总额的 61.1461 %；通过网络投票的股东25人，代表股份518,460股，占公司股本总额的0.0667%。

  四、议案的审议和表决情况

  1、审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

  同意 475,529,798 股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9957％，反对20,220股，占出席会议有效表决股份总数的0.0043%，弃权 0股。

  2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

  同意 475,529,798 股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9957％，反对20,220股，占出席会议有效表决股份总数的0.0043%，弃权 0股。

  五、见证律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：浙江万马电缆股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2012年第二次临时股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马电缆股份有限公司2012年第二次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  浙江万马电缆股份有限公司董事会

  二〇一二年五月九日