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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年４月１２日发出《关于召开２０１１年度股东大会的通知》，定于２０１２年５月２８日召开公司２０１１年度股东大会；公司于２０１２年５月３日收到股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（以下简称“闽西兴杭”）提交的《关于修改公司章程的提案》，于２０１２年５月５日发出了《关于２０１１年度股东大会增加临时提案的补充通知》。（上述会议通知和补充通知均已刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》）

２０１２月５月７日，公司董事会又收到股东闽西兴杭（截至２０１２年４月３０日持有公司股份６，３１６，３５３，１８０股，占本公司股份总数的２８．９６％）提交的《关于公司２０１１年度利润分配提高现金分红比例的提案》（详见附件一），建议公司２０１１年度利润分配在董事会提出的建议每１０股派发现金红利人民币０．８元（含税）的基础上提高现金分红比例，具体的分红提案为：以２０１１年１２月３１日的总股份数２１，８１１，９６３，６５０股为基数，每１０股派发现金红利人民币１元（含税），共计分配２，１８１，１９６，３６５元，结余未分配利润结转下年度分配。

根据公司章程第６８条规定“单独或者合并持有公司有表决权的股份总数３％以上股份的股东，可以在股东大会召开前２０日提出临时提案并书面提交董事会，董事会应当在收到提案后２日内通知其他股东或在距离原定股东大会日期１４天前向全体股东发出通函及公告，并将该临时提案提交股东大会审议。”董事会认为：该股东提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》、《公司章程》有关规定，同意将该临时提案列入公司２０１１年度股东大会审议。

董事会提醒全体股东，本次提交公司２０１１年度股东大会审议的股东提案，与公司董事会于２０１２年４月１２日发出《关于召开２０１１年度股东大会的通知》中普通决议案《公司２０１１年度利润分配预案》是同一事项下的两个不同方案，股东对这两个方案进行表决时，不能同时对两个方案都投赞成票，若同时对这两个方案投赞成票，该股东就利润分配事项的投票将作为废票处理。

除上述事项外，公司董事会于２０１２年４月１２日发出的《关于召开２０１１年度股东大会的通知》及２０１２年５月５日发出的《关于２０１１年度股东大会增加临时提案的补充通知》中列明的其他事项均未发生变更。修改后的２０１１ 年度股东大会《授权委托书》格式详见附件二。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月九日

附件一：

关于公司２０１１年度利润分配提高现金分红比例的提案

紫金矿业集团股份有限公司董事会：

获悉公司董事会建议公司２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年１２月３１日的总股份数２１，８１１，９６３，６５０股为基数，每１０股派发现金红利人民币０．８元（含税），共计分配１，７４４，９５７，０９２元，结余未分配利润结转下年度分配。公司自２００３年在香港上市以来，每年均保持了较高的分红派息率。２０１１年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润按中国会计准则计算为人民币５，７１２，５６９，１００元。加以前年度未分配利润８，６１１，１８４，０１０元，本年度可供股东分配的利润为人民币１４，３２３，７５３，１１０元。我们理解公司的发展需要投入巨额的资金，但是股东投资也应该享受公司成长带来的成长收益。

为此，我公司建议公司２０１１年度利润分配在每１０股派发现金红利人民币０．８元（含税）的基础上提高现金分红的比例。我们的提案是：

以２０１１年１２月３１日的总股份数２１，８１１，９６３，６５０股为基数，每１０股派发现金红利人民币１元（含税），共计分配２，１８１，１９６，３６５元，结余未分配利润结转下年度分配。

此提议分配后公司仍可留有１２１亿以上的现金，已充分考虑到公司未来的发展，且公司正常生产产生的现金流也相当可观，通过资金安排，完全可以满足公司业务发展的需要。

请公司董事会予以重新考虑有关分配事项，并将本提案提交年度股东大会审议。

特此致书！

股东：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

二〇一二年五月七日

附件二

紫金矿业集团股份有限公司

２０１１年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为紫金矿业集团股份有限公司的股东，委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本公司）出席公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

投票指示：

注：（１）本表格取代公司于２０１２年４月１２日和２０１２年５月５日发出的２０１１年度股东大会通知和补充通知中的《授权委托书》。

（２）上述第八项有关２０１１年度利润分配（１）和（２）项决议案是同一事项下的两个不同方案，股东对这两个方案进行表决时，不能同时对两个方案都投赞成票，若同时对这两个方案投赞成票，该股东就分配事项的投票将作为废票处理。