证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案的情况

●本次会议采取现场投票的表决方式

一、会议召开和出席情况

１、股东大会召开的时间和地点

陕西建设机械股份有限公司２０１１年度股东大会由董事会召集，会议通知刊登于２０１２年４月１７日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。会议于２０１２年５月８日在公司一楼会议室召开。

２、出席会议情况

出席会议的股东及股东代理人共３人，所持有表决权的股份总数为７２，０９６，８４７股，占公司有表决权股份总数的比例为５０．９３％；公司部分董事、监事及高管出席了会议，董事会秘书出席了本次会议，会议由董事长杨宏军主持。

３、表决方式

会议采取记名投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议审议了会议通知中列明的各项议案，经过逐项记名投票表决，表决情况如下：

以上第六项议案表决时，关联股东陕西建设机械（集团）有限责任公司在本项议案表决时进行了回避，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所律师郭斌、贺伟平为本次会议出具见证法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、提案人主体资格、会议表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

１、公司于２０１２年４月１７日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的召开２０１１年度股东大会的会议通知；

２、经与会董事签字确认的股东大会决议；

３、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董事会

二〇一二年五月八日