证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议的召开情况

  （1）会议召开时间：2012年5月8日上午9时

  （2）会议召开地点：公司办公楼十二楼会议室

  （3）会议方式：现场投票方式

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）会议主持人：成固平董事长

  （6）本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的规定。

  2、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表 25 人，代表公司股份90,782,729 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 56.74 ％。本次会议采用现场书面记名投票方式表决，逐项审议并通过了如下议案：

  二、议案审议表决情况

  会议采用现场书面记名投票方式表决，逐项审议并通过了如下议案：

  1、《公司2011年度董事会工作报告》

  赞成股数为 90,782,729 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 ％；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。

  会议审议并表决通过了《公司2011年度董事会工作报告》。

  2、《公司2011年度监事会工作报告》

  赞成股数为 90,782,729 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 ％；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。

  会议审议并表决通过了《公司2011年度监事会工作报告》。

  3、《公司2011年度财务决算报告》

  赞成股数为 90,782,729 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 ％；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。

  会议审议并表决通过了《公司2011年度财务决算报告》。

  4、《公司2012年度财务预算报告》

  赞成股数为 90,782,729 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 ％；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。

  会议审议并表决通过了《公司2012年度财务预算报告》。

  5、《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》

  赞成股数为 90,782,729 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 ％；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。

  会议审议并表决通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》。

  6、《公司2011年年度报告及其摘要》

  赞成股数为 90,782,729 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 ％；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。

  会议审议并表决通过了《公司2011年年度报告及其摘要》。

  7、《公司关于预计2012年度日常关联交易的议案》

  赞成股数为 71,913,486 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 ％；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。

  会议审议并表决通过了《公司关于预计2012年度日常关联交易的议案》。由于本议案内容涉及关联交易，公司关联股东中铝国际工程股份有限公司回避了表决。

  8、《公司关于更换董事的议案》

  赞成股数为 90,782,729 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 ％；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。

  会议审议并表决通过了《公司关于更换董事的议案》。钟海飚先生为公司第二届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。

  9、《公司关于修改<募集资金管理制度>的议案》

  赞成股数为 90,782,729 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 ％；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。

  会议审议并表决通过了《公司关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

  10、《公司关于修改<公司章程>的议案》

  赞成股数为 90,782,729 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 ％；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。

  会议审议并表决通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经湖南启元律师事务所陈金山、刘中明律师见证并出具法律意见，认为：公司2011年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2011年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2011年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《株洲天桥起重机股份有限公司2011年年度股东大会决议》

  2、《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》

  特此公告！

  株洲天桥起重机股份有限公司董事会

  2012年5月9日