证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会以现场投票方式召开。

  2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年5月8日上午9：30

  2、股权登记日：2012年4月27日

  3、会议召开地点：南通经济技术开发区源兴路555号公司会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长薛伟成

  6、会议召开方式：现场投票表决

  7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计14名，代表股份110,980,772股，占公司股份总数的79.0669%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票表决方式表决，审议通过如下议案：

  1、《2011年年度董事会工作报告》

  表决结果：赞成 110,980,772 股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100%；反对0股,占0 %；弃权0股,占0 %。

  2、《2011年年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成 110,980,772 股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100%；反对0股,占0 %；弃权0股,占0 %。

  3、《2011年年度财务决算报告》

  表决结果：赞成 110,980,772 股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100%；反对0股,占0 %；弃权0股,占0 %。

  4、《2011年年度利润分配方案》

  表决结果：赞成 110,980,772 股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100%；反对0股,占0 %；弃权0股,占0 %。

  5、《关于续聘审计机构的议案》

  表决结果：赞成 110,980,772 股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100%；反对0股,占0 %；弃权0股,占0 %。

  6、《2011年年度报告及年度报告摘要》

  表决结果：赞成 110,980,772 股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100%；反对0股,占0 %；弃权0股,占0 %。

  7、《关于租赁关联交易的议案》

  关联人薛嘉琛、薛晋琛、薛佳琪系薛伟成之子女，薛伟成持有上海罗莱投资控股有限公司55%股份，上海罗莱投资控股有限公司为伟佳国际企业有限公司唯一股东；薛伟斌，系薛伟成之弟，持有上海罗莱投资控股有限公司45%股份；陶永瑛，系薛伟斌之妻，是上海罗莱投资控股有限公司和南通众邦投资管理有限公司的法定代表人；薛骏腾，系薛伟斌之子。关联股东上海罗莱投资控股有限公司，伟佳国际企业有限公司，南通众邦投资管理有限公司持有公司股份100,000,000股,占公司总股份的71.24%，对此议案回避表决。表决结果：赞成10,980,772股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。

  8、《关于与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签订投资协议及北方总部一期项目投资的议案》

  表决结果：赞成 110,980,772 股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100%；反对0股,占0 %；弃权0股,占0 %。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

  2、律师姓名：许航、王琛

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

  六、备查文件

  1、公司2011年年度股东大会决议

  2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》

  特此公告

  罗莱家纺股份有限公司

  董事会

  二○一二年五月九日