证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海新朋实业股份有限公司２０１１年度权益分派方案已获２０１２年４月２７日召开的２０１１年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２０１２年４月２８日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。现将权益分派实施事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本３００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派现金股利人民币１．５０ 元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派现金股利人民币１．３５元；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。

分红前本公司总股本为３００，０００，０００股，分红后总股本增至４５０，０００，０００股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年５月１５日，除权除息日为：２０１２年５月１６日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１２年５月１５日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所送（转）股于２０１２年５月１６日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年５月１６日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、本次转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１２年５月１６日。

六、股份变动情况表（单位：股）

七、本次实施送（转）股后，按新股本４５０，０００，０００股摊薄计算，２０１１年度每股净收益为０．１４元。

八、咨询机构

咨询地址：上海市青浦区华隆路１６９８号

咨询联系人：顾俊、肖文凤

咨询电话：０２１－３１１６６５１２

传真电话：０２１－３１１６６５１３

九、备查文件

上海新朋实业股份有限公司 ２０１１年度股东大会决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

２０１２年５月８日