证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  1、北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）2011年度股东大会于2012年5月8日下午13:30在北京市经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长赵福君主持；公司全体董事、监事出席了会议，其中，独立董事陈冲和黄蓉芳委托独立董事赵红出席并作述职报告；除副总裁朱晓钧因公出差缺席外，其他高级管理人员列席了本次股东大会。见证律师出席了本次股东大会进行见证。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

  2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共10名，代表股份数量为72,283,978股，占公司有表决权股份总数109,872,066股的比例为65.79%。

  三、议案审议情况

  会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案（议案具体内容见公司董事会2012年4月17日相关公告）：

  1、 审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

  72,283,978股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  2、 审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

  72,283,978股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  3、 审议通过了《2011年度财务决算报告》；

  72,283,978股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  4、 审议通过了《2011年度利润分配方案》；

  72,283,978股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。与会全体股东同意授权董事会办理利润分配及工商备案相关事宜。

  5、 审议通过了《2011年度报告》及其摘要；

  72,283,978股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  6、 审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》；

  72,283,978股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  7、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

  72,283,978股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。与会全体股东同意授权董事会办理工商登记备案相关事宜。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、股东大会会议决议

  2、《法律意见书》

  特此公告。

  北京久其软件股份有限公司

  2012年5月9日