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证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2012-04-08 苏州扬子江新型材料股份有限公司 |
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议时间：现场会议时间为：2012年5月8日（星期二）上午9：30。
3、会议主持人：董事长胡卫林先生
4、会议召开地点：苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号公司基板事业部2楼大会议室
5、召开方式：现场投票方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况：
出席本次现场会议的股东及股东代表7名，代表有表决权的股份数8000万股，占公司总股本的74.99%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
本次临时股东大会以现场书面投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》
同意：8000万股；反对：0股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。
（二）审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》
同意：8000万股；反对：0股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。
（三）审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
同意：8000万股；反对：0股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。
（四）审议通过了《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》
同意：8000万股；反对：0股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。
（五）审议《公司2011年度利润分配方案》
同意：8000万股；反对：0股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。
（六）审议《关于续聘利安达会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
同意：8000万股；反对：0股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事陈良华先生、马忠普先生分别向大会作了 2011 年度工作述职报告。
五、律师出具的法律意见
北京中银律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的苏州扬子江新型材料股份有限公司2011年度股东大会决议；
2、北京中银律师事务所出具的苏州扬子江新型材料股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会
二○一二年五月八日
本版导读：
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