证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2012-029 加加食品集团股份有限公司2011年年度股东大会决议公告 2012-05-09 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间:2012年5月8日(星期二)上午9:30。 2.地点:湖南省宁乡县通程温泉大酒店。 3.会议召开方式:现场投票表决。 4.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会。 5.主持人:公司董事长杨振先生。 6.出席情况:出席会议的股东及股东授权委托代表人共24人,代表股份数总数12,092.01万股,占公司有表决权股份总数的75.57%。 7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议,高级管理人员、保荐代表人、会计师、证券事务代表及邀请的其他嘉宾列席股东大会。 8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场记名投票表决方式,审议通过了如下议案: 1.审议通过了《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》; 表决结果:12,092.01万股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;0万股反对;0万股弃权。该普通议案获得通过。 2. 审议通过了《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》; 表决结果:12,092.01万股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;0万股反对;0万股弃权。该普通议案获得通过。 3. 审议通过了《关于<2011年年度报告>及<年度报告摘要>的议案》; 表决结果:12,092.01万股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;0万股反对;0万股弃权。该普通议案获得通过。 4. 审议通过了《关于<2011年度财务决算报告>的议案》; 表决结果:12,092.01万股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;0万股反对;0万股弃权。该普通议案获得通过。 5. 审议通过了《关于<2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》; 表决结果:12,000.01万股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的99.24%;0万股反对;92万股弃权,占出席本次会议有表决权股份总数的0.76%。该特别议案获得通过。 6. 审议通过了《关于<2011年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》; 表决结果:12,092.01万股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;0万股反对;0万股弃权。该普通议案获得通过。 7. 审议通过了《关于<2011年度关联交易情况及2012年关联交易事项专项报告>议案》; 表决结果:5,293.41万股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;0万股反对;0万股弃权。该普通议案获得通过。 关联股东湖南卓越投资有限公司、杨子江、陈伯球合计持有公司股份6,798.6万股,回避表决。 8. 审议通过了《关于<2012年度续聘天健会计师事务所为外部审计机构>的议案》; 表决结果:12,092.01万股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;0万股反对;0万股弃权。该普通议案获得通过。 9. 审议通过了《关于<公司章程修改案>的议案》; 表决结果:12,092.01万股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;0万股反对;0万股弃权。该特别议案获得通过。 10. 审议通过了《关于<公司吸收合并3个子公司的计划案>的议案》。 表决结果:12,092.01万股赞成,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;0万股反对;0万股弃权。该特别议案获得通过。 三、独立董事述职情况 在本次股东大会上,公司独立董事姚禄仕先生代表全体三名独立董事向大会作了2011年度工作的述职报告。公司独立董事述职报告全文详见2012年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所李荣律师、李乐律师见证本次股东大会并出具法律意见书。见证律师认为:公司2011年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定;公司2011年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2011年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1.公司2011年年度股东大会决议; 2.湖南启元律师事务所关于公司2011年年度股东大会法律意见书。 特此公告。 加加食品集团股份有限公司 董事会 2012年5月9日 本版导读:
|