证券时报多媒体数字报

股票简称：海马汽车 股票代码：０００５７２ 编号：２０１２－３９

海马汽车集团股份有限公司

２０１１年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、提示

１、公司董事会于２０１２年４月１７日、４月１８日分别刊登了《关于召开公司２０１１年度股东大会的通知》及《关于公司２０１１年度股东大会网络投票事项的补充说明》，并于２０１２年５月４日刊登了《关于召开公司２０１１年度股东大会的再次通知》。

２、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

１、召开时间

现场会议召开时间：２０１２年５月８日下午１３：３０。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为２０１２年５月８日９：３０～１１：３０及１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为２０１２年５月７日１５：００～５月８日１５：００。

２、召开地点：本公司会议室

３、召开方式：现场投票与网络投票相结合

４、召集人：公司董事会

５、现场会议主持人：景柱董事长

６、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合公司法、证券法、《深圳证券所股票上市规则》及公司章程等法律法规的规定。

三、会议的出席情况

股东（代理人）共９７人，代表股份６６５，１１１，５２９股，占公司总股份的４０．４４％。其中：

１、出席现场会议的股东（代理人）共计３人，代表股份６５６，２６６，３１３ 股，占公司总股份的３９．９０％。

２、通过网络投票的股东共计９４人，代表股份８，８４５，２１６股，占公司总股份的０．５３７８％。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。君合律师事务所海南分所王圣哲律师、夏儒海律师出席大会进行见证并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的记名投票方式对议案进行了表决，其中，议案１０和议案１１采用累积投票制进行表决。会议听取了独立董事徐兴尧、申昌明、魏建舟的２０１１年度述职报告，审议通过了以下议案：

１、２０１１年度工作报告及２０１２年工作计划

同意票６５７，８３８，２４８股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９８．９１％；反对票２，８４７，７８５股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．４３％；弃权票４，４２５，４９６股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．６６５４％。

２、监事会２０１１年度工作报告

同意票６５７，８２５，８４８股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９８．９０％；反对票２，８５０，９１１股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．４３％；弃权票４，４３４，７７０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．６６６８％。

３、公司２０１１年度财务决算报告

同意票６５７，８２５，８４８股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９８．９０％；反对票２，８６２，７８５股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．４３％；弃权票４，４２２，８９６股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．６６５０ ％。

４、公司２０１１年度利润分配预案

同意票６５７，０２３，０３９股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９８．７８％；反对票７，８２６，３６６股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１．１８％；弃权票２６２，１２４股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０３９４％。

５、公司２０１１年年度报告全文及摘要

同意票６５７，５４９，１３９股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９８．８６％；反对票３，１２４，４９４股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．４７％；弃权票４，４３７，８９６股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．６６７２％。

６、关于审计机构续聘及２０１１年度会计报表审计报酬的议案

同意票６５７，８５５，８４８股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９８．９１％；反对票２，８０６，７８５股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．４２％；弃权票４，４４８，８９６股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．６６８９％。

７、关于日常关联交易事项的议案（一）

关联股东海南汽车有限公司、海马投资集团有限公司回避表决本议案。

同意票７９，３５６，６３５股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的９１．３８％；反对票３，０３９，６８５股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的３．５０％；弃权票４，４４８，８９６股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的５．１２２８％。

８、关于日常关联交易事项的议案（二）

同意票６５７，６２２，９４８股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９８．８７％；反对票３，０３９，６８５股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．４６％；弃权票４，４４８，８９６股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．６６８９％。

９、关于修订《董事会议事规则》的议案

同意票６５７，８２５，８４８股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９８．９０％；反对票２，８３６，７８５股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．４３％；弃权票４，４４８，８９６股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．６６８９％。

１０、关于选举公司第八届董事会董事的议案

１０．０１关于选举景柱为公司第八届董事会董事的议案

同意票６５６，７１６，１２３股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９８．７４％。

１０．０２关于选举杨建中为公司第八届董事会董事的议案

同意票６５６，７１６，１１３股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９８．７４％。

１０．０３关于选举秦全权为公司第八届董事会董事的议案

同意票６５６，７１６，１１３股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９８．７４％。

１０．０４关于选举胡群为公司第八届董事会董事的议案

同意票６５６，７１６，１１３股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９８．７４％。

１０．０５关于选举赵树华为公司第八届董事会董事的议案

同意票６５６，７１６，１１３股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９８．７４％。

１０．０６关于选举徐兴尧为公司第八届董事会董事的议案

同意票６５６，７１６，１１３股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９８．７４％。

１０．０７关于选举魏建舟为公司第八届董事会董事的议案

同意票６５６，７１６，１１３股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９８．７４％。

１０．０８关于选举韩旭为公司第八届董事会董事的议案

同意票６５６，７１６，１１３股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９８．７４％。

１１、关于选举公司第八届监事会监事的议案

１１．０１关于选举王鸿儒为公司第八届监事会监事的议案

同意票６５６，７１６，１１３股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９８．７４％。

１１．０２关于选举陈晓峰为公司第八届监事会监事的议案

同意票６５７，２５２，８１３股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９８．８２％。

五、参会前十大无限售条件流通股东表决情况

六、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：君合律师事务所海南分所

２、律师姓名：夏儒海、王圣哲

３、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规章及公司章程的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

七、２０１２年５月４日，公司召开的职工监事选举大会选举文智雄为公司第八届监事会职工代表监事。

海马汽车集团股份有限公司董事会

２０１２年５月８日

股票简称：海马汽车 股票代码：０００５７２ 编号：２０１２－４０

海马汽车集团股份有限公司董事会

八届一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海马汽车集团股份有限公司董事会八届一次会议于２０１２年５月４日以电子邮件等方式发出会议通知，并于５月８日在公司会议室召开。

本次会议应参加表决的董事８人，实到董事７人，授权委托１人，杨建中因公务原因未能出席本次会议，授权委托胡群董事代为行使表决权。会议审议通过以下议案：

一、以８票赞成，０票反对，０票弃权，选举景柱为公司董事长。

二、以８票赞成，０票反对，０票弃权，选举杨建中、胡群为公司副董事长。

三、以８票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》。

会议选举董事会专门委员会成员如下：

战略委员会：景柱、徐兴尧、杨建中，其中景柱为召集人。

审计委员会：魏建舟、韩旭、赵树华，其中魏建舟为召集人。

提名委员会：韩旭、魏建舟、秦全权，其中韩旭为召集人。

薪酬与考核委员会：徐兴尧、魏建舟、胡群，其中徐兴尧为召集人。

四、以８票赞成，０票反对，０票弃权，聘任肖丹为公司董事会秘书。

五、以８票赞成，０票反对，０票弃权，聘任秦全权为公司总裁。

六、以８票赞成，０票反对，０票弃权，聘任孙忠春和肖丹为公司副总裁、赵树华为公司财务总监。

海马汽车集团股份有限公司董事会

２０１２年５月８日

附：第八届董事会董事及高级管理人员简历

景柱，男，１９６６年生，管理学博士，应用经济学博士后，教授级高级工程师。现任本公司董事长，兼任全国工商联常委、海南省人大常委、海南省科协副主席、海南省工商联（总商会）副主席、湖南大学教授及博士生导师等。１９８８．７～２００１．１先后任海马汽车公司技术员、车间主任、总经理助理、总经理等；２００１年至２０１１年任海马投资董事长；２０１１年至今任海马投资执行董事。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

杨建中，男，１９５６年生，大学本科，高级工程师。现任本公司副董事长、海马轿车董事长。１９７８年～１９８９年先后任职于广州军区生产建设兵团３师８团、海南农垦南田农场、航天部柳州长虹机器制造公司；１９８９年～２００４年历任海马汽车公司部长、总经理助理、副总经理等；２００４年～２００７年任海马研发总经理；２００７年至今任本公司副董事长。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

秦全权，男，１９６０年生，大学本科，高级工程师。现任本公司董事、总裁，一汽海马副董事长。１９８２．１０～１９８５．１０任海南省第一机械厂技术员；１９８５．１０～１９８８．１０任海南汽车工业开发股份有限公司工程师；１９８８年～２０１０年历任海马汽车公司部长、总经理助理、副总经理、总经理等；２００６．１２至２０１１．４任公司副董事长。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

胡群，男，１９６３年生，中共党员，大学本科，高级会计师、经济师。现任本公司副董事长、海南汽车执行董事。１９９５．８～１９９７．６任海南新大洲摩托车有限公司财务部部长；１９９７．６～２００２．１２任海马汽车公司副总经理；２００２．１２～２０１１．４任本公司总裁；２０１１．４至今任本公司副董事长。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

赵树华，男，１９７２年生，中共党员，大学本科。现任本公司董事、财务总监，海马财务董事长。１９９４．２～１９９５．１任职于海南省高科技公司深圳办事处；１９９５．２～１９９７．１２任职于海南华银国际信托投资公司；１９９８．２～２００２．１２任海马汽车公司财务部部长；２００２．１２至今任本公司财务总监；２０１１．６至今任海马财务董事长。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

徐兴尧，男，１９３８年生，１９６３年毕业于吉林工业大学，研究员级高级工程师。现任本公司独立董事，天津大学、吉林工业大学国家重点实验室技术委员会副主任，哈尔滨工业大学、吉林大学客座教授，中国汽车工业科技进步奖励基金委员会理事长，中国机械工程学会、中国汽车工程学会、中国内燃机工程学会常务理事； １９６３．９～１９８１．１１任第一汽车制造厂设计处技术员、副处长；１９８１．１１～１９９０．８任长春汽车研究所副书记、常务副所长、所长；１９９０．８～１９９２．１０任第一汽车制造厂副厂长；１９９２．１０～１９９９．６任第一汽车集团公司副总经理兼总工程师，１９９９．６～２００３．３退居二线，任吉林省人大常委会委员。长期从事汽车研发、设计、制造及管理方面工作，拥有逾４０年的丰富经验。１９９４年荣获“政府特殊津贴”、１９９７年被授予“全国优秀科技工作者”、２００１年荣获“中国机械工程学会科技成就奖”。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

魏建舟，男，１９６３年生，经济学硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。１９８２．７～１９８６．８任河南灵宝新卫机械厂助理馆员；１９８９．７～１９９３．６任武汉水运工程管理学院讲师；１９９３．６～１９９４．１任海南港务局财务处会计师；１９９４．１～１９９８．３任海口港集团公司财务部科长；１９９８年３月至今任海南振华会计师事务所所长；２００９年５月至今任本公司独立董事。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

韩旭，男，１９６８年生，机械工程博士。现任湖南大学机械与运载工程学院院长。１９９０年～１９９７年任张家口煤矿机械厂工程师；２０００年～２００４年任新加坡国立大学工程科学计算研究中心经理；２００４年至今任湖南大学教授。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

孙忠春，男，１９６４年生，大学本科，高级工程师。现任本公司副总裁、海马轿车总经理。１９９４．３～２００７年先后任海马汽车公司调度、生产管理部长、经营计划部长、总经理助理、副总经理、一汽海马销售总经理。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

肖丹，女，１９７１年生，硕士学位，高级工程师、高级经济师。２００４．３至今任本公司董事会秘书；２０１０．１０至今任本公司副总裁；１９９２．８～２００４．３先后任海马汽车公司经营计划部科长、总经办副主任、管理部部长、董事会秘书等。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

股票简称：海马汽车 股票代码：０００５７２ 编号：２０１２－４１

海马汽车集团股份有限公司监事会

八届一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司监事会八届一次会议于２０１２年５月８日下午在公司会议室召开。应出席会议的监事３人，实到监事２人，授权委托１人，陈晓峰因公务原因未能出席本次会议，授权委托王鸿儒监事代为行使表决权。

会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举王鸿儒为公司监事会主席。

海马汽车集团股份有限公司

２０１２年５月８日

附： 第八届监事会监事简历

王鸿儒，男，１９６５年生，中共党员，大学本科，工程师。现任公司监事会主席、党委副书记、总裁助理。曾就职于中国第一拖拉机工程机械集团公司，海南汽车销售技术服务公司，历任一汽海马人事部部长、管理本部副本部长。未持有公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

陈晓峰，男，１９６６年生，大学本科学历，工程师。现任本公司监事。１９８８ 年～２００７年先后就职海马汽车公司开发部、销售部、行政部等；２００８ 年至今就职海马地产综合管理部。未持有公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

文智雄，男，１９５８ 年生，中共党员，大专学历，工程师。公司监事、金盘实业副总经理、金盘物业经理。１９８０．６～２００３ 年先后任国营和岭农场机务干事、供电所所长，国营东兴农场供电所所长、工业公司党总支书记兼经理、海南汽车物业管理有限公司总经理。未持有公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。