证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６６０ 证券简称：茂硕电源 公告编号：２０１２－０１７

深圳茂硕电源科技股份有限公司

第二届董事会２０１１年年度会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会２０１１年年度会议于２０１２年０５月０７日在公司会议室召开。本次会议应出席董事９名，实际出席８名（其中：参加现场会议董事６名，通讯方式参与表决董事２名，委托方式表决董事１名），会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（１）《２０１１年度董事会工作报告》

（表决结果：赞成票９票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

以上议案，须经年度股东大会通过后生效。

（２）《２０１１年度总经理工作报告》

（表决结果：赞成票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票）

（３）《董事会２０１１年度内部控制有效性的自我评价报告》

（表决结果：赞成票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票）

（４）《２０１１年度独立董事述职报告》

（表决结果：姜久春：赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票

谭 跃：赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票

张新明：赞成票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

（５）《２０１１年度财务决算及２０１２年度财务预算报告》

（表决结果：赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票）

以上议案，须经年度股东大会通过后生效。

（６）《２０１１年度利润分配方案》

（表决结果：赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票）

依据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的２０１１年度审计报告， ２０１１年度公司合并报表实现归属母公司净利润５，３７２．５５万元，母公司实现税后利润４，６２７．１２万元， 根据国家有关法律、法规、《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按法定顺序进行分配，拟分配方案为：

１、提取法定盈余公积：按母公司税后利润１０％提取法定盈余公积金４６２．７１万元。

２、提取法定盈余公积金后，公司本年可供股东分配的利润为４，１６４．４１万元，加年初未分配利润５，６９２．８０万元，合计未分配利润为９，８５７．２１万元。

３、考虑到公司的长远发展及回报股东的需求，２０１１年度的具体利润分配方案如下：按上市后总股本９，７０８万股为基数，每１０股派现金股利２元（含税），共计派现金股利１，９４１．６万元。

以上议案，须经年度股东大会通过后生效。

（７）《关于续聘２０１２年审计机构并确定其报酬的议案》

（表决结果：赞成票 ９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票）

深圳市鹏城会计师事务所有限公司自２００６年起一直为我司聘请的年度财务报告审计机构，该审计机构在各年度财务报告审计过程中能够独立、客观、公正做出审计判断，出具审计报告。为此，建议聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为我公司２０１２年度财务报告审计机构，聘期壹年，年审计费用具体金额授权董事会决定。

以上议案，须经年度股东大会通过后生效。

（８）《关于审议＜董事、监事、高级管理人员薪酬制度＞的议案》

（表决结果：赞成票８ 票，反对票０ 票，弃权票１ 票）

以上议案，须经年度股东大会通过后生效。

（９）《关于审议＜２０１２年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案＞的议案》

（表决结果：赞成票８ 票，反对票０ 票，弃权票１ 票）

以上议案，须经年度股东大会通过后生效。

（１０）《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》

（表决结果：赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票）

三、备查文件

１、经与会董事签字并盖董事会印章的董事会决议

２、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳茂硕电源科技股份有限公司

董事会

２０１２年０５月０７日

证券代码：００２６６０ 证券简称：茂硕电源 公告编号：２０１２－０１８

深圳茂硕电源科技股份有限公司

第二届监事会２０１１年年度会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会２０１１年年度会议于２０１２年０５月０７日在公司３楼会议室召开。本次会议应出席监事６名，实际出席６名，会议由监事方向一主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

１、《２０１１年度监事会工作报告》

（赞成票 ６ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

２、《关于审议＜２０１１年度利润分配方案＞的议案》

（赞成票 ６ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

３、《关于审议＜２０１１年度董事、高级管理人员执行公司职务情况＞的议案》

（赞成票 ６ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

公司董事、高级管理人员始终遵守诚信原则，认真、勤勉地履行《公司章程》赋予的职责，认真组织实施了股东大会和董事会的各项决议，决策程序合法，运作规范，全面完成了年度经营计划，经营业绩明显提高。

没有发现公司董事、高级管理人员在执行职务时违反法律、法规、《公司章程》的行为，没有发现损害公司和股东利益的行为。

４、《关于审议＜董事会２０１１年度内部控制有效性的自我评价报告＞的议案》

（赞成票 ６ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

５、《关于审议＜续聘２０１２年审计机构确定其报酬＞的议案》

（赞成票 ６ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

６、《关于审议＜董事、监事、高级管理人员薪酬制度＞的议案》

（赞成票 ６ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

７、《关于审议＜２０１２年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案＞的议案》

（赞成票 ６ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票）

三、备查文件

１、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

２、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳茂硕电源科技股份有限公司

监事会

２０１１年０５月０７日

证券代码：００２６６０ 证券简称：茂硕电源 公告编号：２０１２－０１９

深圳茂硕电源科技股份有限公司

关于召开公司２０１１年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１１年年度股东大会

２、召集人：公司董事会

３、 ２０１２年０５月０７日召开的公司第二届董事会２０１１年年度会议，审议通过了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

４、会议召开日期和时间：２０１２年５月２９日（星期二）上午９：３０。

５、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

６、出席对象：

（１）截至２０１２年５月２３日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、会议地点：深圳市南山区白芒关松白路茂硕科技园８楼会议室。

二、会议审议事项

１、需提交本次股东大会表决的提案情况

（１）《２０１１年度董事会工作报告》

（２）《２０１１年度监事会工作报告》

（３）《２０１１年度财务决算及２０１２年度财务预算报告》

（４）《２０１１年度利润分配方案》

（５）《关于续聘审计机构并确定其报酬的议案》

（６）《关于审议＜董事、监事、高级管理人员薪酬制度＞的议案》

（７）《２０１２年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

２、会议审议事项的合法性和完备性说明

议案已经公司第二届董事会２０１１年年度会议通过以及第二届监事会２０１１年年度会议通过，按公司《章程》和有关规定上述议案需提交股东大会审议。

上述提案内容详见２０１２年０５月０９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《董事会决议公告》、《监事会决议公告》，可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

三、会议登记方法

１、登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

２、 登记时间：２０１２年０５月２５日上午８：３０至１１：００，下午１４：３０至１７：００。

３、登记地点：公司董事会办公室（深圳市南山区白芒关松白路茂硕科技园８楼会议室）。

４、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

四、其他

１、会议联系方式：联系电话：０７５５－２７６５９８８８；传真：０７５５－２７６５９８８８；

联系人：秦传君、黄瑶。

２、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

五、备查文件

１、公司第二届董事会２０１１年年度会议决议。

２、公司第二届监事会２０１１年年度会议决议。

３、 ２０１２年０５月０９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《第二届董事会２０１１年年度会议决议公告》、《第二届监事会２０１１年年度会议决议公告》。

特此公告。

深圳茂硕电源科技股份有限公司

董事会

２０１２年０５月０７日

深圳茂硕电源科技股份有限公司

２０１１年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席２０１２年０５月２９日召开的深圳茂硕电源科技股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承担。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股权证持有卡号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。