证券时报多媒体数字报

  重庆银行股份有限公司（简称"本行"）第四届董事会第十五次会议于2012年5月8日上午9：30时至11：00时，在本行19楼多功能厅召开。本行现有董事15人，实到13人, 尹明善董事委托甘为民董事表决、刘良才董事委托覃伟董事表决，本次会议符合《公司法》及本行《公司章程》的相关规定，合法有效。本行7名监事、5名高管层成员、重庆银监局城商处的同志列席了会议。

  会议由马千真董事长主持，听取了《关于发行"长江o渝富人民币理财计划"传签审议结果的通报》、《关于本行高级管理人员2011年度述职评价结果的通报》、《2012年第一季度经营工作情况报告》、《2012年第一季度内部审计工作报告》和《2012年第一季度风险监测报告》。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于兑现首席官2011年绩效薪酬的议案》，本行五名独立董事对该议案发表了"同意"的独立意见。

  表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于延长"首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的方案"有效期的议案》，同意将有效期延长至2013年6月5日。本议案还将提请股东大会批准。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于延长"申请公开发行A股股票并上市过程有关授权事项"有效期的议案》。同意将有效期延长至2013年6月5日。本议案还将提请股东大会批准。

  该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  重庆银行股份有限公司董事会

  二○一二年五月八日