证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４９０ 证券简称：山东墨龙 公告编号：２０１２－０１３

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于２０１１年度股东大会增加临时提案的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称 “公司”）已于２０１２年４月６日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１１年度股东周年大会及类别股东大会的通知》，公告了公司召开２０１１年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的时间、地点、审议事项等有关事宜。

根据本公司章程，本公司召开股东大会时，单独或合并持有本公司３％以上股份的股东，有权以书面形式向本公司提出新的提案，本公司应当将提案中属于股东大会职责范围内的事项，列入该次会议的议程。现持有本公司４．２９％股份的股东林福龙先生于二零一二年五月四日向本次股东大会提出以下提案：提请股东于本次股东大会上考虑并酌情通过公司及其子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案。提案原因是本公司已于二零一二年三月七日召开的３届董事会第１４次会议上审议通过了该议案，公司独立董事、保荐机构也各自发表了独立意见，同意该议案实施。同时公司也履行了超募资金使用时的承诺，自超募资金使用后十二个月内未进行证券投资等高风险投资。公司还承诺在购买银行理财产品后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。综合目前实际情况应该尽快提交股东大会审议通过并实施。因此，执行董事林福龙先生以股东身份向本次股东大会提出该临时议案，请股东在本次股东大会上予以审议。

董事会认为提案符合本公司章程有关临时提案的规定，并同意将提案提交本次股东大会供股东考虑并酌情通过。董事会谨此通告将于本次股东大会增加以下一项普通决议案：

“考虑并通过公司及其子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品：

１、利用公司的银行授信操作ＮＤＦ业务（即差额交割的远期外汇交易业务），该业务主要是利用离岸人民币ＮＤＦ市场（ＣＮＹ ＮＤＦ）与离岸人民币远期市场（ＣＮＨ ＤＦ）美元对人民币报价存在的差异，在ＮＤＦ市场低价买入美元的同时在ＣＮＨ ＤＦ市场高价卖出同等金额和期限的美元，从而实现交易的对冲以获取收益。该品种业务余额不超过１．８亿美元。

２、利用自有闲置资金购买银行理财产品，单笔理财金额在１亿元以内（含１亿元），理财余额不超过２亿元。该业务对象主要是各银行推出的短期低风险的各类固定收益银行理财产品。

上述资金可以滚动使用，期限为决议通过之日起一年内有效。”

除此普通决议案外，通告中其它的决议案将维持不变。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司

２０１２年５月８日

附件：

山东墨龙石油机械股份有限公司

２０１１年度股东周年大会回执

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

授权委托书式样：

授权委托书

本人作为山东墨龙（００２４９０）的股东，兹授权 先生／女士（身份证号： ）代表本人出席山东墨龙石油机械股份有限公司于２０１２年５月２５日（星期五）召开的２０１１年年度股东周年大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

委托人证券帐户： 委托人持股数量：

说明：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

委托人签字（盖章）：

年 月 日

证券代码：００２４９０ 证券简称：山东墨龙 公告编号：２０１２－０１４

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此公告是根据《山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称 “公司”）章程》（以下简称“《公司章程》”）第８３条做出。

《公司章程》第８３条规定： 公司根据股东大会召开前二十日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司可以召开股东大会；达不到的，公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东大会。有关公告在符合有关规定的报刊上刊登。

公司根据２０１１年度股东大会召开前二十日（２０１２年５月４日）收到的书面回复统计计算，拟出席２０１１年度股东大会的股东所代表的有表决权的股份数尚未达到在上述会议上享有表决权的股份总数的二分之一以上，根据《公司章程》第８３条规定，公司现将召开２０１１年度股东大会的相关事宜提示公告如下：

１、公司２０１１年度股东大会召开时间：

股东周年大会：２０１２年５月２５日（星期五）上午９：００；

内资股类别股东大会：２０１２年５月２５日（星期五）上午１０：００；

Ｈ股类别股东大会：２０１２年５月２５日（星期五）上午１１：００。

２、公司２０１１年度股东大会召开地点：山东省寿光市北环路９９号公司会议室。

３、公司２０１１年度股东大会拟审议的事项：参见公司于２０１２年４月６日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开２０１１年度股东周年大会和类别股东大会的通知》，以及２０１２年５月９日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于２０１１年度股东大会增加临时提案的通知》。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司

２０１２年５月８日