证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８８０ 证券简称：潍柴重机 公告编号：２０１２－１４

潍柴重机股份有限公司

第五届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于２０１２年５月８日以传真通讯表决方式召开了公司第五届董事会第二次临时会议（下称“会议”）；会议通知于２０１２年５月４日以传真、电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事９人，实际出席董事９人，共收回有效表决票９票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：

１、关于变更公司住所的议案

公司住所由“潍坊市长松路６９号”变更为“潍坊滨海经济技术开发区富海大街１７号”，并授权董事会办理工商变更登记等事宜。

该议案的表决结果为：同意９票、反对０票、弃权０票，该议案获得通过并同意将该议案提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

２、关于修订公司章程的议案

公司变更住所议案通过后，公司章程将进行相应修改，具体修改内容如下：

将《公司章程》第五条“公司住所：山东省潍坊市长松路６９号，邮政编码：２６１０２１”修改为：“公司住所：潍坊滨海经济技术开发区富海大街１７号，邮政编码：２６１１０８”。

该议案的表决结果为：同意９票、反对０票、弃权０票，该议案获得通过并同意将该议案提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

３、关于公司办理银行授信业务的议案

为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展，２０１２年度公司及控股子公司拟向下列银行：工商银行潍坊市东关支行、建设银行潍坊分行、农业银行潍坊分行、交通银行潍坊分行、中国银行潍坊分行、中国民生银行、招商银行潍坊分行、兴业银行潍坊分行、浦发银行潍坊分行、华夏银行潍坊分行、中信银行潍坊分行、恒生银行（中国）有限公司天津分行、汇丰银行（中国）有限公司青岛分行办理开户、销户、授信业务，并根据公司需要启用上述银行的授信额度，用于办理授信项下包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、票据置换、汇票贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务。公司向上述金融机构申请银行综合授信最高额度总计人民币５５亿元。

该议案的表决结果为：同意９票、反对０票、弃权０票，该议案获得通过并授权公司法定代表人或其授权的有权签字人签署与前述综合授信相关的所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。

４、关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，２０１２年第一次临时股东大会拟于２０１２年５月２４日上午１０：００在山东省潍坊市公司会议室召开，审议前述第１、２项议案。

该议案的表决结果为：同意９票、反对０票、弃权０票，该议案获得通过。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一二年五月八日

证券代码：０００８８０ 证券简称：潍柴重机 公告编号：２０１２－１５

潍柴重机股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议名称：潍柴重机股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议时间：２０１２年５月２４日（星期四）上午１０：００

（四）股权登记日：２０１２年５月１８日

（五）现场会议地点：山东潍坊公司会议室（潍坊市民生东街２６号）

（六）召开方式：现场会议

（七）出席对象

１、截至２０１２年５月１８日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、本公司董事、监事及高级管理人员。

３、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已经２０１２年５月８日召开的公司第五届董事会第二次临时会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

（二）审议以下议案：

１、关于变更公司住所的议案

２、关于修订公司章程的议案

特别强调事项：无。

三、股东大会会议登记方法

本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记手续：

１、法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；

２、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；

３、股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。

（二）登记时间：

２０１２年５月２３日（上午９：００—１１：００，下午１４：００－１６：００）

（三）登记地点：

本公司董事会办公室（山东省潍坊市奎文区民生东街２６号）

邮政编码：２６１００１

联系电话：０５３６－２２９７９７２、８１９７９７２，传真：０５３６－２２９７９６９

联系人：刘加红、林杭生

四、其他

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件

第五届董事会第二次临时会议决议公告

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一二年五月八日

附件：

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机有限公司２０１２年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日