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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每１０ 股送红股１．５股，每１０股转增６．５股，每 １０ 股派发现金红利 １．０ 元（含税）

● 扣税后每 １０ 股派发现金红利 ０．７５ 元

● 股权登记日 ：２０１２年５月１４日

● 除权（除息）日 ：２０１２年５月１５日

● 新增无限售条件流通股份上市流通日 ：２０１２年５月１６日

● 现金红利发放日：２０１２年５月１８日

一、通过利润分配及公积金转增股本方案的股东大会届次和时间

四川路桥建设股份有限公司于２０１２年４月１７日上午９：００召开了２０１１年度股东大会，审议通过了《２０１１年度利润分配及公积金转增股本方案》等议案，股东大会决议公告刊登在２０１２年４月１８日的《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、利润分配及公积金转增股本方案

（一）发放年度：２０１１年度

（二）发放范围：截止２０１２年５月１４日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

（三）利润分配及公积金转增股本方案：本次分配以２０１１ 年末股本总数３０４，０００，０００股为基数，向全体股东每１０ 股派发现金红利１ 元（含税），送红股１．５ 股，转增６．５ 股，扣税后每１０ 股派发现金红利０． ７５ 元，共计派发股利３０，４００，０００元。本方案实施后公司总股本为５４７，２００，０００股，增加２４３，２００，０００ 股。

（四）发放规则：

１、对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，公司对送红股和现金红利均按照１０％的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际发放现金红利为人民币０．０７５元／股。

２、对于合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ），由公司代扣代缴税率为１０％的红股和现金红利所得税，扣税后实际发放现金红利为０．０７５元／股。该类股东如能在本公告后的 １０ 个工作日内向本公司提供相关合法证明文件如：①以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；②以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；③该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件，由本公司核准确认有关股东属于居民企业股东后，则安排不代扣代缴 １０％企业所得税，并由本公司向相关股东补发相应的现金红利款每股０．０２５ 元，如果该类股东未能在规定的时间内提供证明文件，则本公司将按照１０％的税率代扣代缴 ＱＦＩＩ 股东的红利所得税。

３、对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳，实际发放现金红利０．１０ 元／股。

三、实施日期

１、股权登记日： ２０１２年５月１４日

２、除权（除息）日：２０１２年５月１５日

３、新增无限售条件流通股份上市流通日：２０１２年５月１６日

４、现金红利发放日：２０１２年５月１８日

四、分派对象

截止２０１２年５月１４日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、实施办法

（一）现金红利

１、公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司的现金红利由本公司直接派发。

２、其他流通股股东的现金红利，由本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（二）红股（转增股）

本次送股（转增股）由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络系统，根据股权登记日登记在册的股东持股数，按照比例将所送派股份直接记入股东账户。每位股东按送股比例计算后不足１股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送１股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

六、股本变动结构表

单位：股

七、实施送转股方案后，按新股本５４７，２００，０００股摊薄计算的２０１１年度每股收益为０．２７９７元。

八、咨询方式

咨询地址：四川路桥建设股份有限公司证券部

联 系 人： 朱霞 张淑慧

咨询电话：０２８－８５１２６０８５

传 真：０２８－８５１２６０８４

九、备查文件

四川路桥建设股份有限公司２０１１年度股东大会决议及公告

特此公告。

四川路桥建设股份有限公司

２０１２年５月９日