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国电长源电力股份有限公司公告(系列) 2012-05-09 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2012-028 国电长源电力股份有限公司 2011年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国电长源电力股份有限公司董事会 二〇一二年五月九日 证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2012-029 国电长源电力股份有限公司关于 与国电财务有限公司签订 《金融服务协议》进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《金融服务协议》审批和签署的进展情况 公司于2012年3月8日召开的第六届董事会第二十次会议和2012年3月28日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于签订<公司与国电财务有限公司金融服务协议>的议案》,同意公司与关联方国电财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》,由财务公司为本公司及下属子公司提供综合授信、收付交易款、委托贷款、票据承兑及贴现、存款、信贷、融资租赁、投资投行等金融服务业务。出席上述会议的公司关联董事和关联方回避了表决,公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。(本次交易相关内容及决议公司已于2012年3月10日和2012年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行了披露,公告编号:2012-005、2012-008、2012-013)。 根据公司上述会议决议,公司于2012年5月8日与财务公司在武汉正式签订了《金融服务协议》, 协议全文公司已于2012年3月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。 二、备查文件 1、公司第六届董事会第二十次会议决议; 2、公司2012年第一次临时股东大会决议; 3、关联交易独立董事意见; 4、财务公司营业执照; 5、财务公司金融许可证; 6、《金融服务协议》。 特此公告 国电长源电力股份有限公司董事会 二〇一二年五月九日 本版导读:
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