证券时报多媒体数字报

  证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2012-010

  广东潮宏基实业股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票表决方式进行。

  二、会议召开和出席情况

  广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）2011年度股东大会于2012年5月8日上午9：30在汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，并已于2012年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》和深交所巨潮资讯网站刊登会议通知。

  出席会议的股东（或股东代表）共2名，代表公司有表决权股份67,715,550股，占公司有表决权股份总数的37.62%。本次会议由董事长廖木枝先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

  三、议案审议和表决情况

  会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》。

  表决结果为：同意67,715,550股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  会议审议通过该项议案。

  2、审议通过《2011年度董事会工作报告》。

  表决结果为：同意67,715,550股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  会议审议通过该项议案。

  3、审议通过《2011年度监事会工作报告》。

  表决结果为：同意67,715,550股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  会议审议通过该项议案。

  4、审议通过《关于2011年度利润分配的预案》。

  表决结果为：同意67,715,550股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  会议审议通过该项议案。

  5、审议通过《2011年度财务决算报告》。

  表决结果为：同意67,715,550股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  会议审议通过该项议案。

  6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  表决结果为：同意67,715,550股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  会议审议通过该项议案。

  四、独立董事述职情况

  本次年度股东大会，独立董事林天海先生代表公司三名独立董事进行了述职。公司独立董事向本次年度股东大会提交了2011年度述职报告。独立董事述职报告已于2012年4月18日在公司指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

  五、律师出具的法律意见

  本次会议由北京市大成（广州）律师事务所全奋律师、陈竞蓬律师见证，并出具了《北京市大成（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、《广东潮宏基实业股份有限公司2011年度股东大会会议决议》；

  2、《北京市大成（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东潮宏基实业股份有限公司

  董事会

  2012年5月8日

  证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2012-011

  广东潮宏基实业股份有限公司

  停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划非公开发行事宜，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2012年5月9日开市起停牌，5月10日刊登相关公告并于当天开市起复牌。

  特此公告

  广东潮宏基实业股份有限公司

  2012年5月8日