证券时报多媒体数字报

  证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临2012-017

  证券代码:110013 证券简称: 国投转债

  国投电力控股股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  ★ 本次会议没有增加、否决或变更议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  国投电力控股股份有限公司于2012年5月8日召开2011年年度股东大会，本次会议召集人为公司董事会，会议地点在北京市西城区西直门南小街147号5号楼207会议室，会议由公司董事长胡刚先生主持。

  出席本次会议的股东及股东代表共4名，代表股份 1,445,119,145股，占公司股份总数的61.62％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案：

  1、审议通过了《公司2011 年度董事会工作报告》；

  表决结果为：同意 1,445,119,145 股；反对 0 股；弃权 0 股。

  同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

  2、审议通过了《公司2011 年度监事会工作报告》；

  表决结果为：同意 1,445,119,145 股；反对 0 股；弃权 0 股。

  同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

  3、审议通过了《关于2011年度财务决算的议案》；

  表决结果为：同意 1,445,119,145 股；反对 0 股；弃权 0 股。

  同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

  4、审议通过了《2011年度利润分配及以资本公积转增股本的议案》；

  表决结果为：同意 1,445,119,145 股；反对 0 股；弃权 0 股。

  同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

  5、审议通过了《公司2012年度经营计划》；

  表决结果为：同意 1,445,119,145 股；反对 0 股；弃权 0 股。

  同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

  6、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2011年度工作报告》；

  表决结果为：同意 1,445,119,145 股；反对 0 股；弃权 0 股。

  同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

  7、审议通过了《关于更换董事的议案》；

  表决结果为：同意 1,445,119,145 股；反对 0 股；弃权 0 股。

  同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

  8、审议通过了《关于向控股子公司提供信用担保的议案》。

  表决结果为：同意 1,444,999,174 股；反对 119,971 股；弃权 0 股。

  同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.99%。

  9、审议通过了《公司董事、监事薪酬考核管理办法》。

  表决结果为：同意 1,445,119,145 股；反对 0 股；弃权 0 股。

  同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市时代九和律师事务所刘迎生、陈胜律师见证并出具法律意见书，认为："本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。"

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的公司2011年年度股东大会决议；

  2、北京市时代九和律师事务所关于公司2011年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  国投电力控股股份有限公司

  董事会

  2012年5月9日

  证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临2012-018

  证券代码:110013 证券简称: 国投转债

  国投电力控股股份有限公司

  第八届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国投电力控股股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2012年5月2日发出会议通知， 2012年5月8日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

  选举郭忠杰先生为公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会相同。

  二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于更换第八届董事会专门委员会委员的议案》

  公司董事会战略委员会委员李冰先生因工作变动辞去董事及委员职务，董事会选举戎蓓先生为新任战略委员会委员，任期与第八届董事会相同。调整后公司董事会四个专业委员会成员如下：

  战略委员会：胡刚先生（主任委员）、姜绍俊先生、戎蓓先生

  提名委员会：汤欣先生（主任委员）、唐伟先生、冯苏京先生

  审计委员会：唐伟先生（主任委员）、郭忠杰先生、姜绍俊先生、汤欣先生

  薪酬与考核委员会：姜绍俊先生（主任委员）、唐伟先生、冯苏京先生

  特此公告。

  国投电力控股股份有限公司

  董事会

  2012年5月9日