证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年５月２９日（星期二）上午９：００

●股权登记日：２０１２年５月２２日（星期二）

●会议召开地点：湖南省长沙市五一西路２号“第一大道”１９楼会议室

●会议方式：现场方式

●是否提供网络投票：否

公司定于２０１２ 年５ 月２９日召开２０１１年年度股东大会，本次股东大会拟审议事项已经公司第三届董事会三十八次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，相关内容刊登于２０１２ 年４ 月１７ 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

一、召开会议的基本情况

兹定于２０１２年５月２９日（星期二）上午９：００召开公司２０１１年年度股东大会，具体事项如下：

会议召集人：湖南新五丰股份有限公司董事会

会议召开方式：现场方式

会议地点：湖南省长沙市五一西路２号“第一大道”１９楼会议室

二、会议议题：

三、本次会议出席的对象：

（一）截止２０１２年５月２２日下午１５：００闭市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

（二）因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书附后）；

（三）本公司董事、监事及高级管理人员；

（四）本公司邀请的律师等其他嘉宾。

四、登记办法

（一）登记手续：

１、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证；

２、个人股东请持股票帐户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。

（二）登记时间和方式：

拟出席会议的股东请于２０１２年５月２３日上午８：３０－１１：３０下午１４：３０－１７：００到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室。

五、会议其他事项

（一）与会股东食宿费及交通费用自理，会期半天

（二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路２号“第一大道”１９楼

（三）联系电话：０７３１－８４４４９５９３，０７３１－８４４４９５８８－８１１

传 真：０７３１－８４４４９５９３

（四）联 系 人：罗雁飞、解李貌、付苹辉

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司

董事会

２０１２年５月９日

附件二：授权委托书（本委托书打印、复印有效）

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席湖南新五丰股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户： 委托人持股数：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人（签名或盖章）： 委托日期：

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

（一） 关于审议公司２０１１年度财务决算报告的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

（二） 关于审议公司２０１２年度财务预算报告的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

（三） 关于审议《公司董事会２０１１年度工作报告》的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

（四） 关于审议《公司独立董事２０１１年度述职报告》的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

（五） 关于审议《公司监事会２０１１年度工作报告》的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

（六） 关于审议《公司２０１１年度报告（正文及摘要）》的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

（七） 关于审议公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

（八） 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案

（同意□ 反对□ 弃权□）

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□）可以按照自己的意思表决。

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。