证券时报多媒体数字报

  证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2012-13

  深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）2011年度股东大会于2012年5月8日上午在本集团公司会议室召开。会议有关情况及形成决议如下：

  一、特别提示

  本次会议未有否决或修改议案的情况，未有股东向本次会议提交提案。

  二、会议基本情况

  1、会议召集人：本公司董事会

  2、会议主持人：晏群董事长

  3、会议时间：2012年5月8日（星期二）上午9：00-12：00

  4、会议地点：深圳市宝安区宝城23区大宝路本公司会议室

  5、会议召开方式及表决方式：本次会议采用现场方式召开；根据《公司章程》的规定，本次会议中《公司关于董事会换届的议案》（一般董事和独立董事分别表决）、《公司关于监事会换届的议案》采取累积投票制方式进行表决，其他议案采取普通投票方式进行表决。

  6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、股东及股东代表出席会议的情况

  出席会议的股东及股东代表共4名，代表股份125,896,257股，占公司有表决权股份总额的35.17%。会议由董事长晏群先生主持，公司全体董事、全体监事及高级管理人员出席了会议，公司聘请的广东华商律师事务所刘先波律师、郑秋娇律师出席会议，见证并出具了《法律意见书》。本次大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  四、议案表决情况

  会议以记名投票表决的方式，审议并通过以下议案：

  （一）审议《公司2011年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意125,896,257股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%。

  大会通过该项议案。

  （二）审议《公司2011年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意125,896,257股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%。

  大会通过该项议案。

  （三）审议《公司2011年度报告全文》及其摘要；

  表决结果：同意125,896,257股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%。

  大会通过该项议案。

  （四）审议《公司关于2011年度财务决算的议案》；

  表决结果：同意125,896,257股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%。

  大会通过该项议案。

  （五）审议《公司2011年度利润分配方案》；

  公司2011年度实现合并报表净利润为16,602,198.93 元，加上2011年初的合并未分配利润-997,657,424.02元，公司2011年度实际可供分配合并利润为-981,055,225.09元;母公司2011年度实现净利润为-4,638,692.97 元，加上2011年初的未分配利润-788,473,036.27元，母公司2011年度实际可供分配利润为-793,111,729.24 元。鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，母公司存在未弥补亏损，根据《公司章程》第一百七十三条的规定，公司2011年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

  表决结果：同意125,896,257股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%。

  大会通过该项议案。

  （六）审议《关于聘请公司2012年度审计机构及支付报酬的议案》；

  公司拟续聘中审国际会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务报告及内部控制的审计机构，期限为一年，审计费用分别为人民币55万元、33万元，两项合计人民币88万元。

  表决结果：同意125,896,257股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%。

  大会通过该项议案。

  （七）审议《公司关于董事会换届的议案》；

  会议采取累积投票制方式进行表决；其中，一般董事和独立董事分开表决。表决结果如下：

  1、一般董事的选举结果

  王晓岩先生，同意125,896,257股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %。

  晏群先生，同意125,896,257股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %。

  吴成智先生，同意125,896,257股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %。

  鲁功亮先生，同意125,896,257股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %。

  2、独立董事的选举结果

  吴军先生，同意125,896,257股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %。

  刘崇先生，同意125,896,257股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %。

  叶翔先生，同意125,896,257股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%。

  大会通过该项议案。

  （八）审议《公司关于监事会换届的议案》；

  会议采取累积投票制方式进行表决，表决结果如下：

  林俊先生，同意125,896,257股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %。

  王祖荣先生，同意125,896,257股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %。

  大会通过该项议案。

  2012年4月26日，公司职工代表大会七届三次会议选举费泳洁女士为第七届监事会职工代表监事。因此，公司第七届监事会由林俊先生、王祖荣先生和费泳洁女士组成。

  五、其他情况

  会议还听取了独立董事吴军先生、刘崇先生、叶翔先生所作的2011年度独立董事工作报告。

  六、律师出具的法律意见

  广东华商律师事务所刘先波律师、郑秋娇律师出席见证了本次会议，认为公司2011年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》及《公司章程》的规定；公司2011年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

  七、备查文件

  1、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2011年度股东大会会议记录及投票表决表、统计表、股东登记表；

  2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

  二○一二年五月八日

  证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2012-14

  深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年5月8日上午在集团公司会议室召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事 7人，未有委托出席的情况。会议由公司董事长晏群主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举晏群先生担任公司第七届董事会董事长。

  二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司总经理的议案》，决定聘请晏群先生担任公司总经理。

  三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司副总经理、总会计师的议案》，决定聘请张小立先生担任公司副总经理，聘请梁侠女士担任公司总会计师。

  四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于聘请公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，决定聘请张小立先生担任公司董事会秘书，聘请刘敏先生担任公司证券事务代表。

  五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、绩效与薪酬委员会委员的议案》。

  经表决，选举王晓岩先生、晏群先生、吴军先生担任公司战略与投资委员会委员；选举刘崇先生、叶翔先生、鲁功亮先生担任公司审计委员会委员；选举王晓岩先生、吴军先生、叶翔先生担任公司提名委员会委员；选举王晓岩先生、吴军先生、刘崇先生担任公司绩效与薪酬委员会委员。

  另外，公司董事会各专业委员会也于5月8日分别召开七届一次会议，选举独立董事刘崇先生担任审计委员会召集人，选举叶翔先生担任提名委员会召集人，选举独立董事吴军先生担任绩效与薪酬委员会召集人。

  依照公司《战略与投资委员会工作制度》的规定，战略与投资委员会召集人由董事长晏群先生担任。

  高级管理人员简历附后。

  特此公告

  深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年五月八日

  附：

  深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

  高级管理人员简历

  一、晏群先生简历

  晏群先生，1962年生，经济学硕士。曾在中国银行总行、南昌分行、中央财政金融学院、中国希格玛有限公司工作。历任中国科技财务公司国际业务部总经理、醴陵六合方陶有限公司董事长。现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届董事会董事长、总经理。

  二、张小立先生简历

  张小立先生，1964年生，经济学硕士研究生。历任海南华侨投资股份有限公司经营部项目经理、经理、公司董事会秘书；深圳泰丰电子有限公司总经理助理。现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书。

  三、梁侠女士简历

  梁侠女士，1959年生，中共党员，大学本科，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任合肥淝河汽车制造厂（现为安凯集团）财务科科长；深圳市华金电子有限公司财务部经理；深圳中华会计师事务所项目经理；深圳市华宝（集团）股份有限公司审计部部长、财务部部长。现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司总会计师、党总支副书记、工会主席。

  四、刘敏先生简历

  刘敏先生，1985年生，经济法学硕士研究生学历。2011年3月，参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试，获其颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2011-1A-012）。现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司证券事务代表、法律和风险控制部副部长。

  证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2012-15

  深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

  监事会七届一次会议决议公告

  深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司监事会七届一次会议于2012年5月8日上午在集团公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定，会议形成决议如下：

  会议审议了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，选举林俊先生担任公司第七届监事会主席。另外，段满生先生因任期届满，不再担任公司监事。

  会议认为，段满生先生自担任公司监事会主席以来，一直恪尽职守，勤勉尽责，按时召集并出席公司相关会议，对各项议案、议题发表看法，并对公司经营发展过程中的相关事务提出过很多宝贵的意见和建议，切实履行监事会主席的职责。公司监事会对段满生先生的辛勤工作表示敬意和感谢！

  特此公告

  深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

  监 事 会

  二〇一二年五月八日