证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  (一)本次股东大会以现场方式召开。

  (二)本次股东大会增加临时提案的情况

  2012年4月18日，公司公告了《河南省中原内配股份有限公司关于增加2011年年度股东大会临时议案的通知》，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  (三)除上述第二条情形外，本次股东大会无其他新增提案，无变更、否决提案的情况。

  二、会议召开的情况

  (一)召开时间：2012年5月8日上午9:00。

  (二)召开地点：孟州市韩愈大街146号公司四楼会议室。

  (三)召集人：公司董事会。

  (四)会议方式：现场投票。

  (五)会议主持人：副董事长张冬梅女士。

  (六)股权登记日：2012年5月2日。

  三、会议出席情况

  出席现场投票的股东及股东授权委托代表人38人，代表股份52,527,004 股， 占公司总股份的56.78%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

  (一)审议通过《2011年度董事会工作报告》

  表决结果：同意52,527,004股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  (二)审议通过《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：同意52,523,804股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99 %；反对3,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股。

  (三)审议通过《2011年度财务决算报告》

  表决结果：同意52,527,004股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  (四)审议通过《2012年度财务预算报告》

  表决结果：同意52,527,004股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  (五)审议通过《2011年度利润分配预案》

  表决结果：同意52,523,804股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；反对3,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股。

  (六)审议通过《2011 年年度报告及摘要》

  表决结果：同意52,527,004股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  (七)审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意52,527,004股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  (八)审议通过《关于2012年度申请银行综合授信额度的议案》

  表决结果：同意52,527,004股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  (九)审议通过《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2012年度财务报告的审计机构的议案》

  表决结果：同意52,527,004股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  (十)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

  表决结果：同意52,527,004股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  上述议案内容详见2012年4月16日和4月18日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  公司2011年年度股东大会由北京市博金律师事务所张永军、曲光杰律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

  法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、备查文件

  (一)《河南省中原内配股份有限公司2011年年度股东大会决议》。

  (二)《北京市博金律师事务所关于河南省中原内配股份有限公司二零一一年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  河南省中原内配股份有限公司

  董事会

  二○一二年五月八日