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股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2012-015 四川高金食品股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川高金食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会三届三十三次会议于2012年4月28日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2012年5月8日以现场结合通讯方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，监事和部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长金翔宇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经审议，会议形成如下决议：会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司向中国农业发展银行遂宁市分行申请贷款4,900万元的议案》。
向中国农业发展银行遂宁市分行申请流动资金贷款4,900万元期限为一年，贷款利率以银行同期基准利率为准。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司董事会
二O一二年五月九日
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