证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年5月8日

  2、召开地点：本公司三楼会议室

  3、召开方式：现场会议

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：董事长汤广斌先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  （一）出席会议的股东及股东代表6人，代表股份124,570,969股，占公司有表决权总股份42.36%。

  （二）公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，广西桂云天律师事务所李长嘉律师、梁定君律师列席会议并予以见证。

  四、提案审议和表决情况

  与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如下决议：

  1、审议通过了公司2011年度董事会工作报告。

  表决情况：同意124,570,969股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了公司2011年度监事会工作报告。

  表决情况：同意124,570,969股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了公司2011年度财务决算报告。

  表决情况：同意124,570,969股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了公司2011年年度报告正文及摘要。

  表决情况：同意124,570,969股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

  5、审议通过了公司2011年度利润分配方案。

  表决情况：同意124,570,969股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

  6、审议通过了关于2012年度日常关联交易预测的议案。

  （1）审议通过了关于与广西河池化学工业集团公司及其子公司进行日常关联交易的议案；

  表决情况：同意74,806股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

  根据相关规定，关联股东河化集团、张志勇先生回避了本议案的表决（合计持有公司股份124,496,163股）。

  （2）审议通过了关于与昊华骏化集团有限公司及其子公司进行日常关联交易的议案；

  表决情况：同意74,806股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

  根据相关规定，关联股东河化集团、张志勇先生回避了本议案的表决（合计持有公司股份124,496,163股）。

  （3）审议通过了关于与中国昊华化工（集团）总公司进行日常关联交易的议案；

  表决情况：同意74,806股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

  根据相关规定，关联股东河化集团、张志勇先生回避了本议案的表决（合计持有公司股份124,496,163股）。

  （4）审议通过了关于与中国化工农化总公司进行日常关联交易的议案；

  表决情况：同意74,806股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

  根据相关规定，关联股东河化集团、张志勇先生回避了本议案的表决（合计持有公司股份124,496,163股）。

  7、审议通过了关于计提资产减值准备及资产核销的议案。

  表决情况：同意124,570,969股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

  8、审议通过了关于聘请审计中介机构的议案。

  表决情况：同意124,570,969股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

  9、审议通过了关于公司2012年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。

  表决情况：同意124,570,969股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广西桂云天律师事务所

  2、律师姓名：李长嘉、梁定君

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  详细内容请登陆巨潮网站http://www.cninfo.com.cn查阅。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、广西桂云天律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  广西河池化工股份有限公司董事会

  二O一二年五月八日